Lavado de activos y su relación con los profesionales de ciencias económicas en la República Argentina : responsabilidad del profesional : análisis normativo : análisis de casos
La siguiente investigación tiene como finalidad dar visibilidad a la situación de lavado de activos y la relación con el profesional de ciencias económicas en la República Argentina. Dicha problemática dio lugar a enfocar nuestro trabajo en la responsabilidades y consecuencias de quienes ejercen la...
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| Autores principales: | , |
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| Otros Autores: | |
| Formato: | acceptedVersion Tesis de grado Trabajo final de grado |
| Lenguaje: | Español |
| Publicado: |
Universidad Nacional de San Martín. Escuela de Economía y Negocios
2022
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| Materias: | |
| Acceso en línea: | http://ri.unsam.edu.ar/handle/123456789/2227 |
| Aporte de: |
| Sumario: | La siguiente investigación tiene como finalidad dar visibilidad a la situación de lavado de activos y la relación con el profesional de ciencias económicas en la República Argentina. Dicha problemática dio lugar a enfocar nuestro trabajo en la responsabilidades y consecuencias de quienes ejercen la profesión, debido a que siendo sujetos obligados por la normativa legal Argentina deben, no solo conocer las leyes y normas nacionales e internacionales que regulan la actividad respecto a este tema, sino también actualizarse constantemente en esta materia, con lo cual, este trabajo nos permitió analizar en profundidad el impacto que esta temática infiere en el rol del profesional. |
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