Lavado de activos y su relación con los profesionales de ciencias económicas en la República Argentina : responsabilidad del profesional : análisis normativo : análisis de casos

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La siguiente investigación tiene como finalidad dar visibilidad a la situación de lavado de activos y la relación con el profesional de ciencias económicas en la República Argentina. Dicha problemática dio lugar a enfocar nuestro trabajo en la responsabilidades y consecuencias de quienes ejercen la...

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Detalles Bibliográficos
Autores principales: Insua, Sofía Belén, Ledo, Verónica Daniela
Otros Autores: Palazzo, Carlos
Formato: acceptedVersion Tesis de grado Trabajo final de grado
Lenguaje:Español
Publicado: Universidad Nacional de San Martín. Escuela de Economía y Negocios 2022
Materias:
AUDITORIA FINANCIERA
TRIBUTACION
RESPONSABILIDAD
ARGENTINA
Acceso en línea:http://ri.unsam.edu.ar/handle/123456789/2227
Aporte de:
Repositorio Institucional de la UNSAM de Universidad Nacional de General San Martín
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spelling I78-R216-123456789-22272023-06-27T18:50:23Z Lavado de activos y su relación con los profesionales de ciencias económicas en la República Argentina : responsabilidad del profesional : análisis normativo : análisis de casos Insua, Sofía Belén Ledo, Verónica Daniela Palazzo, Carlos AUDITORIA FINANCIERA TRIBUTACION RESPONSABILIDAD ARGENTINA info:eu-repo/semantics/acceptedVersion La siguiente investigación tiene como finalidad dar visibilidad a la situación de lavado de activos y la relación con el profesional de ciencias económicas en la República Argentina. Dicha problemática dio lugar a enfocar nuestro trabajo en la responsabilidades y consecuencias de quienes ejercen la profesión, debido a que siendo sujetos obligados por la normativa legal Argentina deben, no solo conocer las leyes y normas nacionales e internacionales que regulan la actividad respecto a este tema, sino también actualizarse constantemente en esta materia, con lo cual, este trabajo nos permitió analizar en profundidad el impacto que esta temática infiere en el rol del profesional. Fil: Insua, Sofía Belén. Universidad Nacional de San Martín. Escuela de Economía y Negocios; Buenos Aires, Argentina Fil: Ledo, Verónica Daniela. Universidad Nacional de San Martín. Escuela de Economía y Negocios; Buenos Aires, Argentina 2022-12 info:eu-repo/semantics/bachelorThesis info:ar-repo/semantics/trabajo final de grado Insúa, S. B., Ledo, V. D. (2022). Lavado de activos y su relación con los profesionales de ciencias económicas en la República Argentina : responsabilidad del profesional : análisis normativo : análisis de casos [Trabajo Final de Práctica Profesional, Universidad Nacional de San Martín]. Repositorio Institucional UNSAM. https://ri.unsam.edu.ar/handle/123456789/2227 TFPP EEYN 2022 ISB-LVD http://ri.unsam.edu.ar/handle/123456789/2227 spa info:eu-repo/semantics/openAccess http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/ar/ Creative Commons Atribución-NoComercial-CompartirIgual 2.5 Argentina (CC BY-NC-SA 2.5) application/pdf 65 p. application/pdf ARG Universidad Nacional de San Martín. Escuela de Economía y Negocios
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