La prevención del lavado de dinero en los estados off-shore : el dinero movido globalmente : una cuerda tensada por la acumulación privilegiada, el crimen organizado, y los mandatos morales : las evaluaciones de G.A.F.I. a Suiza en 2005 y en 2016

Tesis de Maestría

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Detalles Bibliográficos
Autor principal: Queirolo, Miguel Nicolás
Otros Autores: Figueiro, Pablo Javier
Formato: acceptedVersion Tesis de maestría
Lenguaje:Español
Publicado: Universidad Nacional de San Martín. Escuela Interdisciplinaria de Altos Estudios Sociales 2021
Materias:
SOCIOLOGÍA ECONÓMICA
DINERO
POLÍTICA FISCAL
GRUPO DE ACCIÓN FINANCIERA INTERNACIONAL
SUIZA
Acceso en línea:https://ri.unsam.edu.ar/handle/123456789/2006
Aporte de:
Repositorio Institucional de la UNSAM de Universidad Nacional de General San Martín
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spelling I78-R216-123456789-20062024-09-18T17:35:44Z La prevención del lavado de dinero en los estados off-shore : el dinero movido globalmente : una cuerda tensada por la acumulación privilegiada, el crimen organizado, y los mandatos morales : las evaluaciones de G.A.F.I. a Suiza en 2005 y en 2016 Queirolo, Miguel Nicolás Figueiro, Pablo Javier SOCIOLOGÍA ECONÓMICA DINERO POLÍTICA FISCAL GRUPO DE ACCIÓN FINANCIERA INTERNACIONAL SUIZA Tesis de Maestría info:eu-repo/semantics/acceptedVersion Dado que en el mundo de la globalización conviven las jurisdicciones off-shore junto la prohibición de operar con dinero proveniente de actividades a las que se considera crímenes, este trabajo se propone mostrar cómo los herramentales creados a partir del organismo interestatal G.A.F.I. operan cuando entran en uno de dichos estados off-shore. Para hacerlo se vale del estudio de un caso particular, el de Suiza, construido desde la lectura de los informes de las evaluaciones que G.A.F.I. realizó a dicho país en los años 2005 y 2016. Contextualizar este trabajo empírico, implica un trabajo a dos puntas: en primer lugar, la existencia y el lugar del G.A.F.I., al igual que su modo de trabajar1; por otro lado, introducir una mayor claridad – en la medida de lo posible- sobre el tema de los “tax havens” en general y sobre Suiza en particular. Como objetivos básicos, se busca observar la realineación de actores públicos y privados en función de su capacidad real de detectar el “dinero sucio”, y mostrar a la exigencia de una moralidad monetaria construida en torno al mandato de “no permitir que se lave” operando en un estado emblemático del off-shore. Fil: Queirolo, Miguel Nicolás. Universidad Nacional de San Martín. Escuela Interdisciplinaria de Altos Estudios Sociales; Argentina 2021 info:eu-repo/semantics/masterThesis info:ar-repo/semantics/tesis de maestría Queirolo, M. N. (2021). La prevención del lavado de dinero en los estados off-shore : el dinero movido globalmente : una cuerda tensada por la acumulación privilegiada, el crimen organizado, y los mandatos morales : las evaluaciones de G.A.F.I. a Suiza en 2005 y en 2016 [Tesis de Maestría, Universidad Nacional de San Martín]. Disponible en Repositorio Institucional UNSAM TMAG_EIDAES_2021_QMN https://ri.unsam.edu.ar/handle/123456789/2006 spa info:eu-repo/semantics/openAccess http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/ar/ Creative Commons Atribución-NoComercial-CompartirIgual 2.5 Argentina (CC BY-NC-SA 2.5) application/pdf 108 p. application/pdf application/pdf application/pdf CHE Universidad Nacional de San Martín. Escuela Interdisciplinaria de Altos Estudios Sociales
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