Rol de las entidades financieras en la prevención del lavado de activos
El objetivo de este trabajo es analizar y evaluar el papel que desempeñan las entidades financieras argentinas en la prevención y la detección del lavado de activos. Esto incluye el examen de las políticas y procedimientos implementados por las entidades para cumplir con las normativas, y cómo son c...
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| Autor Corporativo: | |
|---|---|
| Otros Autores: | , , , |
| Formato: | Tesis Libro electrónico |
| Lenguaje: | Español |
| Publicado: |
2024
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| Colección: | Trabajos finales de grado. Contador Público.
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| Materias: | |
| Acceso en línea: | https://ri.unsam.edu.ar/handle/123456789/3003 |
| Aporte de: | Registro referencial: Solicitar el recurso aquí |
| LEADER | 02781ntm a2200349 a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | AR-SmUSM | ||
| 005 | 20250624180122.0 | ||
| 007 | cr ||||||||||| | ||
| 008 | 250624s2024 ag ad 00| 0 spa d | ||
| 040 | |a AR-SmUSM |b spa |c AR-SmUSM | ||
| 099 | |a T.ESEYN |b Grado 2020-51 | ||
| 245 | 0 | 0 | |a Rol de las entidades financieras en la prevención del lavado de activos |h [recurso electrónico] / |c David, Anabella Lara, Medina, Estefanía Ailín, Mosso, Macarena Silvia ; tutor Palazzo, Carlos. |
| 260 | |c 2024 | ||
| 300 | |a 1 recurso en línea ; |b il., gráf. ; |c 21 cm. | ||
| 490 | 1 | |a Trabajos finales de grado. Contador Público | |
| 502 | |a Trabajo final (contador)--Universidad Nacional de San Martín, 2024. | ||
| 504 | |a Incluye referencias bibliográficas (p. 54-56). | ||
| 520 | 3 | |a El objetivo de este trabajo es analizar y evaluar el papel que desempeñan las entidades financieras argentinas en la prevención y la detección del lavado de activos. Esto incluye el examen de las políticas y procedimientos implementados por las entidades para cumplir con las normativas, y cómo son controladas por los organismos de control, basando nuestra investigación en la revisión bibliográfica del tema, así como también analizar casos reales de repercusión pública y leyes desde el año 2009 hasta la actualidad , en donde evaluamos las causas, sus mecanismos para crear el lavado de dinero y cuáles fueron las normas que no se respetaron, sus sentencias y cómo implementan o no los mecanismos anti lavado de dinero. Mediante la presente investigación buscamos abordar diferentes aspectos que hacen al estado de situación de nuestro país en la prevención de este tipo de delitos. Cada elemento del sistema preventivo tiene su responsabilidad, y tomarla con seriedad debería ser un factor esencial para la prevención del lavado de activos. | |
| 530 | |a Trabajo disponible en formato digital en el Repositorio Institucional UNSAM. | ||
| 650 | 7 | |a Instituciones financieras. |2 unescot |9 10223 | |
| 650 | 7 | |a Legislación. |2 unescot |9 2854 | |
| 650 | 7 | |a Tributación |2 unescot |9 13978 | |
| 700 | 1 | |a David, Anabella Lara. |9 89807 | |
| 700 | 1 | |a Medina, Estefanía Ailín. |9 97993 | |
| 700 | 1 | |a Mosso, Macarena Silvia. |9 89481 | |
| 700 | 1 | |a Palazzo, Carlos, |e tutor |9 89412 | |
| 710 | 2 | |a Universidad Nacional de General San Martín. |b Escuela de Economía y Negocios. |9 23755 | |
| 830 | 0 | |a Trabajos finales de grado. |p Contador Público. |9 86635 | |
| 856 | 4 | 0 | |u https://ri.unsam.edu.ar/handle/123456789/3003 |
| 942 | |c RI | ||
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