Lavado de activos Argentina y su lucha para la prevención y control : América del Sur: comparativa con Brasil y Colombia /
El presente trabajo de investigación tendrá como finalidad determinar si existen ciertas normativas en Argentina y en el contexto regional, que le dan un marco regulatorio a las operaciones ilícitas. El lavado de activos busca darle transparencia en el mercado legal, a todas aquellas actividades ilí...
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| Autor Corporativo: | |
|---|---|
| Otros Autores: | , , , |
| Formato: | Tesis Libro electrónico |
| Lenguaje: | Español |
| Publicado: |
2020
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| Colección: | Trabajos finales de grado. Contador Público.
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| Materias: | |
| Acceso en línea: | https://ri.unsam.edu.ar/handle/123456789/1413 |
| Aporte de: | Registro referencial: Solicitar el recurso aquí |
| LEADER | 03259ntm a2200385 a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | AR-SmUSM | ||
| 005 | 20221005105907.0 | ||
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| 040 | |a AR-SmUSM |b spa |c AR-SmUSM | ||
| 043 | |a s-ag |a s-bl |a s-ck | ||
| 099 | |a T.ESEYN |b Grado 2020-51 | ||
| 245 | 0 | 0 | |a Lavado de activos |h [recurso electrónico] : |b Argentina y su lucha para la prevención y control : América del Sur: comparativa con Brasil y Colombia / |c Bortnik, Sergio Ricardo , Diaz, María Paola, Peña, Mayra Soledad ; tutor Palazzo, Carlos. |
| 260 | |c 2020 | ||
| 300 | |a 1 recurso en línea ; |c 21 cm. | ||
| 490 | 1 | |a Trabajos finales de grado. Contador Público | |
| 502 | |a Trabajo final (contador)--Universidad Nacional de San Martín, 2020. | ||
| 504 | |a Incluye referencias bibliográficas (p. 95-97). | ||
| 520 | 3 | |a El presente trabajo de investigación tendrá como finalidad determinar si existen ciertas normativas en Argentina y en el contexto regional, que le dan un marco regulatorio a las operaciones ilícitas. El lavado de activos busca darle transparencia en el mercado legal, a todas aquellas actividades ilícitas; creando ciertas operaciones, con el fin que no puedan ser rastreadas. En el año 2000, nuestro país se incorpora a un organismo internacional llamado G.A.F.I. quien emite estándares internacionales denominadas “las 40 recomendaciones contra el lavado del dinero y el financiamiento del terrorismo”. Además, ese mismo año, la Argentina sanciona la ley 25.246, y crea un organismo, llamado U.I.F., donde indica a todos aquellos que son sujetos obligados financieros y no financieros que, ante operaciones inusuales o sospechosas, deben emitir un alerta; al que técnicamente se denomina R.O.S. En nuestro trabajo expondremos diferentes casos que nos dará un análisis más amplio con la temática que abordaremos y lo compararemos con Brasil y Colombia, permitiéndonos sacar conclusiones. Analizaremos las diferentes etapas que componen el proceso ilícito, explicando en cada una, cuáles son sus principales efectos y causales. También revisaremos aquellos procedimientos que son más comunes en el lavado de activos, y sus funciones y los ejemplificaremos en nuestro trabajo de investigación. | |
| 530 | |a Trabajo disponible en formato digital en el Repositorio Institucional UNSAM. | ||
| 650 | 7 | |a Política fiscal |2 unescot |9 11513 | |
| 650 | 7 | |a Tributación |2 unescot |9 13978 | |
| 651 | 7 | |a Colombia |2 unescot |9 6731 | |
| 651 | 7 | |a Argentina |2 unescot |9 1545 | |
| 651 | 7 | |a Brasil |2 unescot |9 1044 | |
| 700 | 1 | |a Bortnik, Sergio Ricardo. |9 89965 | |
| 700 | 1 | |a Diaz, María Paola. |9 89964 | |
| 700 | 1 | |a Peña, Mayra Soledad. |9 89963 | |
| 700 | 1 | |a Palazzo, Carlos, |e tutor |9 89412 | |
| 710 | 2 | |a Universidad Nacional de General San Martín. |b Escuela de Economía y Negocios. |9 23755 | |
| 830 | 0 | |a Trabajos finales de grado. |p Contador Público. |9 86635 | |
| 856 | 4 | 0 | |u https://ri.unsam.edu.ar/handle/123456789/1413 |
| 942 | |c RI | ||
| 952 | |0 0 |1 0 |2 ddc |4 0 |6 T__ESEYN_GRADO_2020_000000000000000__INTERNET |7 0 |8 TE |9 95839 |a EEyN |b EEyN |d 2022-05-05 |e UNSAM |o T.ESEYN Grado 2020. Internet |r 2022-05-05 00:00:00 |u https://ri.unsam.edu.ar/handle/123456789/1413 |w 2022-05-05 |y RI | ||
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