Como mejorar el sistema de prevención de lavado de activos y financiamiento del terrorismo - sujetos obligados : Compañías de Seguros en la República Argentina -relevamiento y análisis /
En los primeros tres capítulos se realizó una descripción de los conceptos principales del tema abordado: lavado de activos y financiamiento del terrorismo y se explicaron las fases del proceso del mismo. Se describió brevemente la evolución a lo largo del tiempo de los sistemas y organismos que lle...
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| Autor principal: | |
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| Autor Corporativo: | |
| Otros Autores: | , |
| Formato: | Tesis Libro |
| Lenguaje: | Español |
| Publicado: |
[2017]
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| Colección: | Trabajos finales de grado. Licenciatura en Administración y Gestión Empresarial.
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| Materias: | |
| Aporte de: | Registro referencial: Solicitar el recurso aquí |
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| 245 | 1 | 0 | |a Como mejorar el sistema de prevención de lavado de activos y financiamiento del terrorismo - sujetos obligados : |b Compañías de Seguros en la República Argentina -relevamiento y análisis / |c Pons, Romina Anahí, Rauschert, Cecilia ; tutor Kaufman, Sebastian. |
| 260 | |c [2017] | ||
| 300 | |a 92 p. : |b il., grafs. ; |c 30 cm. | ||
| 490 | 1 | |a Trabajos finales de grado. Licenciatura en Administración y Gestión Empresarial. | |
| 502 | |a Trabajo final (licenciatura)--Universidad Nacional de San Martín, [2017]. | ||
| 504 | |a Incluye referencias bibliográficas (p. 90). | ||
| 520 | 3 | |a En los primeros tres capítulos se realizó una descripción de los conceptos principales del tema abordado: lavado de activos y financiamiento del terrorismo y se explicaron las fases del proceso del mismo. Se describió brevemente la evolución a lo largo del tiempo de los sistemas y organismos que llevan adelante procesos, investigaciones y control de las actividades relacionadas con el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo y sus antecedentes tanto nacional como internacionalmente. También se explicaron las principales consecuencias que trae para un país en los sectores, económicos, financieros, sociales y de seguridad nacional la falta de un adecuado control de las actividades económicas sospechosas de fraude, lavado de activos y terrorismo. A partir del cuarto capítulo se describió el lavado de activos en las compañías de seguro, la normativa general y la susceptibilidad de las mismas referente al tema. Se explicaron qué son las operaciones inusuales y sospechosas y cuáles son las específicas del sector. Particularmente en este trabajo se investigaron, describieron y compararon los procesos de anti lavado de activos realizados por tres compañías aseguradoras que operó en la Argentina, de estructuras y tamaños diferentes: Seguros Rivadavia, Aseguradora Allianz y Río Uruguay Seguros. Para esto, se realizó una entrevista al oficial de cumplimiento de Seguros Rivadavia, y se solicitaron documentos, formularios y manuales referentes al lavado de activos de las tres compañías. El diseño utilizado para el trabajo es el descriptivo. Una vez finalizado el relevamiento y análisis mencionados se verificaron las hipótesis planteadas al principio de esta investigación. | |
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| 650 | 7 | |a Terrorismo. |2 unescot |9 2865 | |
| 650 | 7 | |a Seguro. |2 unescot |9 44682 | |
| 650 | 7 | |a Prevención del crimen. |2 unescot |9 8400 | |
| 651 | 7 | |a Argentina. |2 unescot |9 1545 | |
| 700 | 1 | |a Rauschert, Cecilia. |9 89596 | |
| 700 | 1 | |a Kaufman, Sebastián Ariel, |e tutor |9 89393 | |
| 710 | 2 | |a Universidad Nacional de General San Martín. |b Escuela de Economía y Negocios. |9 23755 | |
| 830 | 0 | |a Trabajos finales de grado. |p Licenciatura en Administración y Gestión Empresarial. |9 86569 | |
| 942 | |c TESIS | ||
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