El lavado de dinero en la República Argentina : ineficacia en la prevención y el control por parte de las instituciones bancarias /
El propósito del presente trabajo es desarrollar los conceptos básicos relativos al lavado de dinero (procedimientos, principales consecuencias, organismos internacionales) y la situación de la República Argentina en cuanto a la prevención y represión del delito en cuestión. Todo ella, con la finali...
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| Formato: | Tesis Libro |
| Lenguaje: | Español |
| Publicado: |
2008
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| Colección: | Trabajos finales de grado. Licenciatura en Administración y Gestión Empresarial.
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| Aporte de: | Registro referencial: Solicitar el recurso aquí |
| Sumario: | El propósito del presente trabajo es desarrollar los conceptos básicos relativos al lavado de dinero (procedimientos, principales consecuencias, organismos internacionales) y la situación de la República Argentina en cuanto a la prevención y represión del delito en cuestión. Todo ella, con la finalidad de demostrar que: Las instituciones bancarias de la República Argentina no contaban hasta hace poco tiempo con un sistema eficaz y eficiente de prevención y control del lavado de dinero. En cuanto a la metodología aplicada, partimos en primer lugar de un análisis de lecturas relativas al proceso de lavado de dinero y sus implicancias en la República Argentina. Con la información obtenida, efectuamos una descripción sintetizadora y explicativa de todos los datos reunidos, que puede apreciarse en los capítulos II y III. Por último, corroboramos que el sistema bancario de nuestro país avanzó de manera importante en la prevención y control del lavado de dinero y la financiación del terrorismo, pero un tanto más tarde de sus pares latinoamericanos. |
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| Descripción Física: | 103 p. : il. ; 30 cm. |
| Bibliografía: | Incluye referencias bibliográficas (p. 98). |