El lavado de dinero en la República Argentina : ineficacia en la prevención y el control por parte de las instituciones bancarias /
El propósito del presente trabajo es desarrollar los conceptos básicos relativos al lavado de dinero (procedimientos, principales consecuencias, organismos internacionales) y la situación de la República Argentina en cuanto a la prevención y represión del delito en cuestión. Todo ella, con la finali...
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| Autor principal: | |
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| Autor Corporativo: | |
| Otros Autores: | |
| Formato: | Tesis Libro |
| Lenguaje: | Español |
| Publicado: |
2008
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| Colección: | Trabajos finales de grado. Licenciatura en Administración y Gestión Empresarial.
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| Materias: | |
| Aporte de: | Registro referencial: Solicitar el recurso aquí |
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| 099 | |a T.ESEYN |b Grado 2008-51 | ||
| 100 | 1 | |a Ramos, Pablo |9 87281 | |
| 245 | 1 | 3 | |a El lavado de dinero en la República Argentina : |b ineficacia en la prevención y el control por parte de las instituciones bancarias / |c Ramos, Pablo ; tutor González Blanco, Eladio. |
| 260 | |c 2008 | ||
| 300 | |a 103 p. : |b il. ; |c 30 cm. | ||
| 490 | 1 | |a Trabajos finales de grado. Licenciatura en Administración y Gestión Empresarial. | |
| 502 | |a Trabajo final (licenciatura)--Universidad Nacional de San Martín, 2008. | ||
| 504 | |a Incluye referencias bibliográficas (p. 98). | ||
| 520 | 3 | |a El propósito del presente trabajo es desarrollar los conceptos básicos relativos al lavado de dinero (procedimientos, principales consecuencias, organismos internacionales) y la situación de la República Argentina en cuanto a la prevención y represión del delito en cuestión. Todo ella, con la finalidad de demostrar que: Las instituciones bancarias de la República Argentina no contaban hasta hace poco tiempo con un sistema eficaz y eficiente de prevención y control del lavado de dinero. En cuanto a la metodología aplicada, partimos en primer lugar de un análisis de lecturas relativas al proceso de lavado de dinero y sus implicancias en la República Argentina. Con la información obtenida, efectuamos una descripción sintetizadora y explicativa de todos los datos reunidos, que puede apreciarse en los capítulos II y III. Por último, corroboramos que el sistema bancario de nuestro país avanzó de manera importante en la prevención y control del lavado de dinero y la financiación del terrorismo, pero un tanto más tarde de sus pares latinoamericanos. | |
| 650 | 7 | |a Política fiscal |2 unescot |9 11513 | |
| 650 | 7 | |a Instituciones financieras. |2 unescot |9 10223 | |
| 651 | 7 | |a Argentina |2 unescot |9 1545 | |
| 700 | 1 | |a González Blanco, Eladio, |e tutor |9 86943 | |
| 710 | 2 | |a Universidad Nacional de General San Martín. |b Escuela de Economía y Negocios. |9 23755 | |
| 830 | 0 | |a Trabajos finales de grado. |p Licenciatura en Administración y Gestión Empresarial. |9 86569 | |
| 942 | |c TESIS | ||
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