OBLIGACIONES DE LOS PROFESIONALES EN EL LAVADO DE ACTIVOS

El objetivo del presente trabajo es analizar las obligaciones del Contador Publico en el lavado de activos en función de las diferentes regulaciones que rigen en la actualidad. Para la concreción de nuestro objetivo, nos pareció oportuno dividir este trabajo en cinco partes. En la primera parte de...

Descripción completa

Detalles Bibliográficos
Autores principales: Correa, Daniela Fernanda, Rodríguez Álvarez, María Jimena
Formato: Tesis
Lenguaje:Español
Publicado: Facultad de Ciencias Económicas - Universidad Nacional de Tucumán 2024
Materias:
Contabilidad
Acceso en línea:https://riunt.unt.edu.ar/handle/123456789/532
Aporte de:
Repositorio institucional digital (UNT) de Universidad Nacional de Tucumán
id I91-R383-123456789-532
record_format dspace
spelling I91-R383-123456789-5322024-10-16T02:02:27Z OBLIGACIONES DE LOS PROFESIONALES EN EL LAVADO DE ACTIVOS Correa, Daniela Fernanda Rodríguez Álvarez, María Jimena Contabilidad El objetivo del presente trabajo es analizar las obligaciones del Contador Publico en el lavado de activos en función de las diferentes regulaciones que rigen en la actualidad. Para la concreción de nuestro objetivo, nos pareció oportuno dividir este trabajo en cinco partes. En la primera parte de esta obra, realizamos una reseña sobre los conceptos generales del lavado de activos, sus etapas y efectos en la economía de un país. En una segunda parte describimos los diferentes organismos de contralor, sus funciones, competencias y la situación en la se encuentra Argentina frente a ellos. En el tercer capítulo, analizamos el rol del Contador Publico dentro del marco normativo, sus responsabilidad y funciones con respecto a la prevención de lavado de activos y financiamiento del terrorismo, para ellos nos respaldamos según lo estable en la Ley 25.246, la Ley 26.683, y las Resoluciones de la UIF. En la cuarta parte mencionamos las pautas a seguir por el profesional en su ámbito laboral. Por último en el quinto capitulo nos enfocamos en las tareas que debe desarrollar el contador a fin de realizar un trabajo ordenado y eficiente. Macias, Francisco 2024-09-11T16:05:54Z 2012 Thesis https://riunt.unt.edu.ar/handle/123456789/532 es application/pdf Facultad de Ciencias Económicas - Universidad Nacional de Tucumán
institution Universidad Nacional de Tucumán
institution_str I-91
repository_str R-383
collection Repositorio institucional digital (UNT)
language Español
topic Contabilidad
spellingShingle Contabilidad
Correa, Daniela Fernanda
Rodríguez Álvarez, María Jimena
OBLIGACIONES DE LOS PROFESIONALES EN EL LAVADO DE ACTIVOS
topic_facet Contabilidad
description El objetivo del presente trabajo es analizar las obligaciones del Contador Publico en el lavado de activos en función de las diferentes regulaciones que rigen en la actualidad. Para la concreción de nuestro objetivo, nos pareció oportuno dividir este trabajo en cinco partes. En la primera parte de esta obra, realizamos una reseña sobre los conceptos generales del lavado de activos, sus etapas y efectos en la economía de un país. En una segunda parte describimos los diferentes organismos de contralor, sus funciones, competencias y la situación en la se encuentra Argentina frente a ellos. En el tercer capítulo, analizamos el rol del Contador Publico dentro del marco normativo, sus responsabilidad y funciones con respecto a la prevención de lavado de activos y financiamiento del terrorismo, para ellos nos respaldamos según lo estable en la Ley 25.246, la Ley 26.683, y las Resoluciones de la UIF. En la cuarta parte mencionamos las pautas a seguir por el profesional en su ámbito laboral. Por último en el quinto capitulo nos enfocamos en las tareas que debe desarrollar el contador a fin de realizar un trabajo ordenado y eficiente.
format Thesis
author Correa, Daniela Fernanda
Rodríguez Álvarez, María Jimena
author_facet Correa, Daniela Fernanda
Rodríguez Álvarez, María Jimena
author_sort Correa, Daniela Fernanda
title OBLIGACIONES DE LOS PROFESIONALES EN EL LAVADO DE ACTIVOS
title_short OBLIGACIONES DE LOS PROFESIONALES EN EL LAVADO DE ACTIVOS
title_full OBLIGACIONES DE LOS PROFESIONALES EN EL LAVADO DE ACTIVOS
title_fullStr OBLIGACIONES DE LOS PROFESIONALES EN EL LAVADO DE ACTIVOS
title_full_unstemmed OBLIGACIONES DE LOS PROFESIONALES EN EL LAVADO DE ACTIVOS
title_sort obligaciones de los profesionales en el lavado de activos
publisher Facultad de Ciencias Económicas - Universidad Nacional de Tucumán
publishDate 2024
url https://riunt.unt.edu.ar/handle/123456789/532
work_keys_str_mv AT correadanielafernanda obligacionesdelosprofesionalesenellavadodeactivos
AT rodriguezalvarezmariajimena obligacionesdelosprofesionalesenellavadodeactivos
_version_ 1834129818392723456

Ejemplares similares