Blanqueo de capitales: desde la represión del delito a la prevención

Desde los orígenes del derecho penal se sabe que la criminalidad trae aparejada beneficios económicos y en la actualidad observamos que la criminalidad es fuente de ingentes cantidades de dinero. En otras palabras, la acción de blanquear dinero no es novedosa ya que el beneficio económico de los...

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Detalles Bibliográficos
Autor principal: Meincke, María José
Formato: Artículo
Lenguaje:Español
Publicado: Universidad Católica Argentina. Facultad de Derecho 2023
Materias:
LAVADO DE DINERO
DERECHO PENAL
PREVENCION DEL DELITO
Acceso en línea:https://repositorio.uca.edu.ar/handle/123456789/17006
Aporte de:
Repositorio Institucional de la Universidad Católica Argentina (UCA) de Universidad Católica Argentina
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spelling I33-R139-123456789-170062023-08-30T05:01:58Z Blanqueo de capitales: desde la represión del delito a la prevención Meincke, María José LAVADO DE DINERO DERECHO PENAL PREVENCION DEL DELITO Desde los orígenes del derecho penal se sabe que la criminalidad trae aparejada beneficios económicos y en la actualidad observamos que la criminalidad es fuente de ingentes cantidades de dinero. En otras palabras, la acción de blanquear dinero no es novedosa ya que el beneficio económico de los delitos demanda ser utilizado en los mercados legales; lo que sí resulta novedoso es la conceptualización del lavado de dinero, que nace cuando los analistas detectan que se trata de un problema en sí mismo y comienzan a separarlo y distinguirlo de los delitos que le dan origen, dándole un tratamiento independiente. En los ochenta, el análisis se centró en la consideración del narcotráfico como delito precedente, por el auge del mismo a nivel internacional, pero en los noventa se puso la lupa sobre otros delitos, fundamentalmente la corrupción. Hoy el listado de delitos precedentes se ha ampliado, esto también es novedoso y generalmente se entiende al producto de cualquier delito tipificado en las legislaciones penales de los países como precedente al delito de blanqueo de capitales. Las estadísticas internacionales consideran que a nivel mundial se blanquean cifras que van desde el 3% al 5% del producto bruto mundial, proveniente del narcotráfico; pero es prácticamente imposible realizar una estimación certera del asunto, máxime si se le agregan los restantes delitos considerados en las legislaciones como graves... 2023-08-29T11:11:33Z 2023-08-29T11:11:33Z 2003 Artículo Meincke, M. J. Blanqueo de capitales: desde la represión del delito a la prevención [en línea]. Prudentia Iuris. 2003 (57). Disponible en: https://repositorio.uca.edu.ar/handle/123456789/17006 0326-2774 https://repositorio.uca.edu.ar/handle/123456789/17006 spa Acceso abierto http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ application/pdf Universidad Católica Argentina. Facultad de Derecho Prudentia Iuris. No. 57, 2003
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