El lavado de dinero : límite de las atribuciones de la Unidad de Información Financiera

Los dictámenes seleccionados afrontan un tema ciertamente delicado, cual es el equilibrio que debe existir entre los poderes de inspección conferidos a los organos habilitados para lidiar con las operaciones de lavado de dinero y el respeto a la confidencialidad que el legislador ha dispuesto gar...

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Detalles Bibliográficos
Autores principales: Orselli, Claudia, Riva, Ignacio M. de la
Formato: Artículo
Lenguaje:Español
Publicado: Abeledo Perrot 2023
Materias:
LAVADO DE DINERO
UNIDAD DE INFORMACION
PROCEDIMIENTO FISCAL
CONFIDENCIALIDAD
Acceso en línea:https://repositorio.uca.edu.ar/handle/123456789/16105
Aporte de:
Repositorio Institucional de la Universidad Católica Argentina (UCA) de Universidad Católica Argentina
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description Los dictámenes seleccionados afrontan un tema ciertamente delicado, cual es el equilibrio que debe existir entre los poderes de inspección conferidos a los organos habilitados para lidiar con las operaciones de lavado de dinero y el respeto a la confidencialidad que el legislador ha dispuesto garantizar en ciertos ámbitos de la vida económica y social.
format Artículo
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