Transposición de la Directiva (UE) 2018/1673 y reforma de los tipos penales de blanqueo en España

En el presente artículo se analizan las principales novedades incorporadas, a través de la Ley Orgánica 6/2021, de 28 de abril, en el delito de blanqueo de dinero en España. Con el objetivo de cumplir con la transposición de la Directiva (UE) 2018/1673, relativa a la lucha contra el blanqueo de capi...

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Detalles Bibliográficos
Autor principal: Yago González Quinzán; Universidade de Santiago de Compostela
Formato: Artículo revista
Lenguaje:Español
Publicado: Universidad Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires 2022
Materias:
Derecho Penal; Derecho Europeo
Blanqueo; armonización; directiva; agravaciones; imprudencia
Acceso en línea:http://www.cartapacio.edu.ar/ojs/index.php/ctp/article/view/1598
Aporte de:
Cartapacio - Facultad de Derecho de Universidad Nacional del Centro
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description En el presente artículo se analizan las principales novedades incorporadas, a través de la Ley Orgánica 6/2021, de 28 de abril, en el delito de blanqueo de dinero en España. Con el objetivo de cumplir con la transposición de la Directiva (UE) 2018/1673, relativa a la lucha contra el blanqueo de capitales mediante el Derecho penal, se ha realizado una nueva reforma que continúa con la tendencia expansiva dominante en el blanqueo. Tal consideración se fundamenta en el afán regulatorio mostrado por el legislador español, ya que ha introducido nuevos tipos agravados en el Código Penal que no se exigían ni por la norma comunitaria supra ni por ningún otro instrumento supranacional. Pues bien, tales agravaciones son objeto de estudio en las líneas que siguen, al igual que los demás puntos esenciales de la directiva y su trascendencia o no en el texto punitivo español. Del mismo modo, se aborda también la problemática de la internacionalización del Derecho penal y, en particular, el planteamiento del blanqueo como el paradigma de un futuro Derecho penal europeo.
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