Análisis y evaluación de riesgos : aplicación de una matriz de riesgo en el marco de un plan de prevención contra el lavado de activos
La proliferación de fraudes corporativos y delitos financieros como el lavado de activos ha llevado a las entidades a reformular su estrategia implantando modelos de control interno que enfocan su atención en el ambiente de control y la gestión integral de riesgos. El presente trabajo tiene como...
Guardado en:
| Autor principal: | Albanese, Diana |
|---|---|
| Formato: | Artículo |
| Lenguaje: | es_AR |
| Publicado: |
Universidade do Vale do Rio dos Sinos. São Leopoldo, Brasil
2018
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| Materias: | |
| Acceso en línea: | http://repositoriodigital.uns.edu.ar/handle/123456789/4099 |
| Aporte de: |
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