Lavado transnacional de activos en el ciberespacio : Presentación del contexto, planteo del problema y formulación de propuestas

En este trabajo se desarrolla un tema de especial sensibilidad, tanto para los gobiernos de estados naciones como para organismos internacionales: El Lavado Transnacional de Activos. Año a año se incrementa la proporción de Lavado de Activos que se realiza mediante mecanismos cuyos aspectos esencial...

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Detalles Bibliográficos
Autores principales:	Uzal, Roberto, Riesco, Daniel Eduardo, Montejano, Germán Antonio, Agüero, Walter Fabián, Baieli, Claudio
Formato:	Objeto de conferencia
Lenguaje:	Español
Publicado:	2015
Materias:	Ciencias Informáticas Abuse and crime involving computers lavado de activos delito económico ciberespacio
Acceso en línea:	http://sedici.unlp.edu.ar/handle/10915/56183 http://44jaiio.sadio.org.ar/sites/default/files/sie160-179.pdf
Aporte de:	SEDICI (UNLP) de Universidad Nacional de La Plata

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description	En este trabajo se desarrolla un tema de especial sensibilidad, tanto para los gobiernos de estados naciones como para organismos internacionales: El Lavado Transnacional de Activos. Año a año se incrementa la proporción de Lavado de Activos que se realiza mediante mecanismos cuyos aspectos esenciales utilizan la naturaleza, características y las posibilidades del Ciberespacio. Se expone en esta contribución el relevamiento de un esquema para el Lavado Transnacional de Activos en el Ciberespacio basado en la modalidad o variante “apuestas en línea”. Se describe la ruta del dinero a ser lavado y se presenta una variante del esquema tecnológico que soporta al Lavado Transnacional de Activos en el Ciberespacio. En el trabajo se proponen conceptos y herramientas destinados a mitigar significativamente el impacto producido por los resultados de los “servicios de Ciber Lavado” ofrecidos por organizaciones criminales transnacionales. Dichos conceptos y herramientas han sido discutidos, en forma previa a la elaboración de este reporte, con expertos de primer nivel internacional; fueron objeto de experiencias a nivel laboratorio y también se realizaron trabajos de campo. Estos últimos se ejecutaron utilizando prototipos desarrollados en el contextos de grupos de investigación universitarios. Se espera que esta presentación trascienda el ámbito académico y se constituya en una referencia de valor en los entornos social, político y de gobierno.
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Lavado transnacional de activos en el ciberespacio : Presentación del contexto, planteo del problema y formulación de propuestas

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