Cambios normativos y debida diligencia

La lucha contra el lavado de activos, el financiamiento del terrorismo y la proliferación de armas de destrucción masiva es un desafío internacional y multidimensional que requiere una atención constante y la adaptación a nuevas realidades. La República Argentina, en el año 2023 y en el transcurso d...

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Detalles Bibliográficos
Autor principal: Argüello, Karina Mariel
Formato: Articulo
Lenguaje:Español
Publicado: 2024
Materias:
Política
Ciencias Sociales
Grupo de Acción Financiera Internacional
GAFI
Sistema Preventivo Nacional
Argentina
Acceso en línea:http://sedici.unlp.edu.ar/handle/10915/176489
Aporte de:
SEDICI (UNLP) de Universidad Nacional de La Plata
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