Análisis del incumplimiento de la normativa para la prevención de lavado de activos en las entidades bancarias argentinas

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La Ley 25.246 de Argentina de prevención del Lavado de Activos y Financiamiento de Terrorismo designa, entre otras, a las entidades financieras como sujetos obligados a informar a la Unidad de Información Financiera (UIF) hechos o circunstancias sospechosas vinculadas con el delito. Dichas entidades...

Descripción completa

Detalles Bibliográficos
Autores principales: Albanese, Diana, Gaveglio, Mercedes, López, María de los Ángeles
Formato: Articulo
Lenguaje:Español
Publicado: 2023
Materias:
Ciencias Económicas
entidades bancarias
incumplimientos de la normativa
lavado de activos
Unidad de Información Financiera
financial institutions
normative non-compliance
money laundering
Financial Intelligence Unit
Acceso en línea:http://sedici.unlp.edu.ar/handle/10915/163030
Aporte de:
SEDICI (UNLP) de Universidad Nacional de La Plata
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