¿Los recientes cambios normativos de la UIF y la reforma de la Ley 25.246 podrán asegurar que Argentina pase la 4ta ronda de evaluación del GAFI con éxito?

Las evaluaciones mutuas del Grupo de Acción Financiera ( GAFI) consisten en revisiones de pares en las que los miembros de diferentes países evalúan la eficacia y la implementación de las medidas de Preven-ción de Lavado de Activos, Financiamiento del Terrorismo y Financiamiento de la Proliferación...

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Detalles Bibliográficos
Autor principal: Aizcorbe, Marcela
Formato: Articulo
Lenguaje:Español
Publicado: 2023
Materias:
Economía
Grupo de Acción Financiera
evaluaciones
Argentina
Acceso en línea:http://sedici.unlp.edu.ar/handle/10915/158640
Aporte de:
SEDICI (UNLP) de Universidad Nacional de La Plata
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