Boletín del Observatorio en Prevención de Lavado de Activos y Compliance | Número 6
Artículos - ¿Los recientes cambios normativos de la UIF y la reforma de la Ley 25.246 podrán asegurar que Argentina pase la 4ta ronda de evaluación del GAFI con éxito? | Marcela Aizcorbe - Cambios que introducen las resoluciones UIF 2023 | Karina Mariel Argüello - Reforma al sistema normativo de...
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| Autor principal: | |
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| Formato: | Publicacion seriada Boletin |
| Lenguaje: | Español |
| Publicado: |
2023
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| Materias: | |
| Acceso en línea: | http://sedici.unlp.edu.ar/handle/10915/158638 |
| Aporte de: |
| Sumario: | Artículos
- ¿Los recientes cambios normativos de la UIF y la reforma de la Ley 25.246 podrán asegurar que Argentina pase la 4ta ronda de evaluación del GAFI con éxito? | Marcela Aizcorbe
- Cambios que introducen las resoluciones UIF 2023 | Karina Mariel Argüello
- Reforma al sistema normativo de prevención y persecución de lavado de activos y financiamiento del terrorismo: un análisis de las modificaciones penales | Nicolás Santiago Cordini
- Criptolavado: la causa “bobinas blancas” como leading case en Argentina | Claudia Fornari
- Dolarización y lavado de activos: el caso emblemático de Ecuador | Julieta Pignanelli
- La regulación del enriquecimiento sin causa y su alcance en la actualidad | Issamary Sánchez Ortega |
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