Boletín del Observatorio en Prevención de Lavado de Activos y Compliance | Número 6

Artículos - ¿Los recientes cambios normativos de la UIF y la reforma de la Ley 25.246 podrán asegurar que Argentina pase la 4ta ronda de evaluación del GAFI con éxito? | Marcela Aizcorbe - Cambios que introducen las resoluciones UIF 2023 | Karina Mariel Argüello - Reforma al sistema normativo de...

Descripción completa

Guardado en:
Detalles Bibliográficos
Autor principal: Observatorio en Prevención de Lavado de Activos y Compliance
Formato: Publicacion seriada Boletin
Lenguaje:Español
Publicado: 2023
Materias:
Economía
Política
Lavado de activos
GAFI
Criptolavado
Acceso en línea:http://sedici.unlp.edu.ar/handle/10915/158638
Aporte de:
SEDICI (UNLP) de Universidad Nacional de La Plata
id I19-R120-10915-158638
record_format dspace
spelling I19-R120-10915-1586382023-10-10T04:07:19Z http://sedici.unlp.edu.ar/handle/10915/158638 Boletín del Observatorio en Prevención de Lavado de Activos y Compliance | Número 6 Observatorio en Prevención de Lavado de Activos y Compliance 2023-10 2023-10-09T17:57:58Z es Economía Política Lavado de activos GAFI Criptolavado Artículos - ¿Los recientes cambios normativos de la UIF y la reforma de la Ley 25.246 podrán asegurar que Argentina pase la 4ta ronda de evaluación del GAFI con éxito? | Marcela Aizcorbe - Cambios que introducen las resoluciones UIF 2023 | Karina Mariel Argüello - Reforma al sistema normativo de prevención y persecución de lavado de activos y financiamiento del terrorismo: un análisis de las modificaciones penales | Nicolás Santiago Cordini - Criptolavado: la causa “bobinas blancas” como leading case en Argentina | Claudia Fornari - Dolarización y lavado de activos: el caso emblemático de Ecuador | Julieta Pignanelli - La regulación del enriquecimiento sin causa y su alcance en la actualidad | Issamary Sánchez Ortega Instituto de Relaciones Internacionales Publicacion seriada Boletin http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International (CC BY-NC-SA 4.0) application/pdf
institution Universidad Nacional de La Plata
institution_str I-19
repository_str R-120
collection SEDICI (UNLP)
language Español
topic Economía
Política
Lavado de activos
GAFI
Criptolavado
spellingShingle Economía
Política
Lavado de activos
GAFI
Criptolavado
Observatorio en Prevención de Lavado de Activos y Compliance
Boletín del Observatorio en Prevención de Lavado de Activos y Compliance | Número 6
topic_facet Economía
Política
Lavado de activos
GAFI
Criptolavado
description Artículos - ¿Los recientes cambios normativos de la UIF y la reforma de la Ley 25.246 podrán asegurar que Argentina pase la 4ta ronda de evaluación del GAFI con éxito? | Marcela Aizcorbe - Cambios que introducen las resoluciones UIF 2023 | Karina Mariel Argüello - Reforma al sistema normativo de prevención y persecución de lavado de activos y financiamiento del terrorismo: un análisis de las modificaciones penales | Nicolás Santiago Cordini - Criptolavado: la causa “bobinas blancas” como leading case en Argentina | Claudia Fornari - Dolarización y lavado de activos: el caso emblemático de Ecuador | Julieta Pignanelli - La regulación del enriquecimiento sin causa y su alcance en la actualidad | Issamary Sánchez Ortega
format Publicacion seriada
Boletin
author Observatorio en Prevención de Lavado de Activos y Compliance
author_facet Observatorio en Prevención de Lavado de Activos y Compliance
author_sort Observatorio en Prevención de Lavado de Activos y Compliance
title Boletín del Observatorio en Prevención de Lavado de Activos y Compliance | Número 6
title_short Boletín del Observatorio en Prevención de Lavado de Activos y Compliance | Número 6
title_full Boletín del Observatorio en Prevención de Lavado de Activos y Compliance | Número 6
title_fullStr Boletín del Observatorio en Prevención de Lavado de Activos y Compliance | Número 6
title_full_unstemmed Boletín del Observatorio en Prevención de Lavado de Activos y Compliance | Número 6
title_sort boletín del observatorio en prevención de lavado de activos y compliance | número 6
publishDate 2023
url http://sedici.unlp.edu.ar/handle/10915/158638
work_keys_str_mv AT observatorioenprevenciondelavadodeactivosycompliance boletindelobservatorioenprevenciondelavadodeactivosycompliancenumero6
_version_ 1807221495092477952

Ejemplares similares