El lavado de activos hormiga en los casinos, una problemática que no es un juego

Se hará una introducción para que el lector conozca qué es, para que sirve y cómo se creó la Unidad de Información Financiera en la Argentina y bajo qué leyes para luego referirme específicamente a cómo los casinos son utilizados por la delincuencia transnacional para legitimar sus ganancias e intro...

Descripción completa

Guardado en:
Detalles Bibliográficos
Autor principal: Corbino, Mariano
Formato: Articulo
Lenguaje:Español
Publicado: 2014
Materias:
Ciencias Jurídicas
Crimen organizado transnacional
Unidad de Información Financiera
Lavado de activos de origen ilícito
Acceso en línea:http://sedici.unlp.edu.ar/handle/10915/143868
Aporte de:
SEDICI (UNLP) de Universidad Nacional de La Plata
id I19-R120-10915-143868
record_format dspace
institution Universidad Nacional de La Plata
institution_str I-19
repository_str R-120
collection SEDICI (UNLP)
language Español
topic Ciencias Jurídicas
Crimen organizado transnacional
Unidad de Información Financiera
Lavado de activos de origen ilícito
spellingShingle Ciencias Jurídicas
Crimen organizado transnacional
Unidad de Información Financiera
Lavado de activos de origen ilícito
Corbino, Mariano
El lavado de activos hormiga en los casinos, una problemática que no es un juego
topic_facet Ciencias Jurídicas
Crimen organizado transnacional
Unidad de Información Financiera
Lavado de activos de origen ilícito
description Se hará una introducción para que el lector conozca qué es, para que sirve y cómo se creó la Unidad de Información Financiera en la Argentina y bajo qué leyes para luego referirme específicamente a cómo los casinos son utilizados por la delincuencia transnacional para legitimar sus ganancias e introducirlas luego en el mercado formal y establecer algunas medidas que podrían implementarse para registrar y controlar a todas las personas y poder detectar específicamente a aquellas que lo hacen con el fin de llevar adelante tales prácticas.
format Articulo
Articulo
author Corbino, Mariano
author_facet Corbino, Mariano
author_sort Corbino, Mariano
title El lavado de activos hormiga en los casinos, una problemática que no es un juego
title_short El lavado de activos hormiga en los casinos, una problemática que no es un juego
title_full El lavado de activos hormiga en los casinos, una problemática que no es un juego
title_fullStr El lavado de activos hormiga en los casinos, una problemática que no es un juego
title_full_unstemmed El lavado de activos hormiga en los casinos, una problemática que no es un juego
title_sort el lavado de activos hormiga en los casinos, una problemática que no es un juego
publishDate 2014
url http://sedici.unlp.edu.ar/handle/10915/143868
work_keys_str_mv AT corbinomariano ellavadodeactivoshormigaenloscasinosunaproblematicaquenoesunjuego
bdutipo_str Repositorios
_version_ 1764820459739676674

Ejemplares similares