Entidades bancarias y su relación con el lavado de dinero

En el amplio espectro de temas dentro del campo de la seguridad, las finanzas ocupan un papel importante. La banca internacional y los sistemas financieros desempeñan un papel clave en todos los aspectos de la financiación del terrorismo, el lavado de dinero, la malversación de fondos, la corrupción...

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Detalles Bibliográficos
Autor principal: Corbino, Mariano
Formato: Articulo
Lenguaje:Español
Publicado: 2016
Materias:
Economía
Política
Banca internacional
Sistemas financieros
Lavado de dinero
Acceso en línea:http://sedici.unlp.edu.ar/handle/10915/143378
Aporte de:
SEDICI (UNLP) de Universidad Nacional de La Plata
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description En el amplio espectro de temas dentro del campo de la seguridad, las finanzas ocupan un papel importante. La banca internacional y los sistemas financieros desempeñan un papel clave en todos los aspectos de la financiación del terrorismo, el lavado de dinero, la malversación de fondos, la corrupción y el tráfico ilícito. Sin embargo, dada la naturaleza de la globalización, los mercados internacionales y las jurisdicciones multilaterales, la lucha contra estas amenazas no se puede librar solamente a las instituciones de seguridad y/o a los organismos cada país, sin dudas se necesita de la cooperación a nivel nacional, regional e internacional.
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