Nueva directiva contra el lavado de dinero en la Unión Europea

El 19 de abril de 2018, el Parlamento Europeo ("PE") adoptó la propuesta de la Comisión Europea (la "Comisión") para una quinta directiva contra el lavado de dinero (por sus siglas en inglés "AMLD5") para prevenir el financiamiento del terrorismo y el blanqueo de dinero...

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Detalles Bibliográficos
Autor principal: Corbino, Mariano
Formato: Articulo
Lenguaje:Español
Publicado: 2018
Materias:
Relaciones Internacionales
Unión Europea
Lavado de dinero
Acceso en línea:http://sedici.unlp.edu.ar/handle/10915/142506
Aporte de:
SEDICI (UNLP) de Universidad Nacional de La Plata
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description El 19 de abril de 2018, el Parlamento Europeo ("PE") adoptó la propuesta de la Comisión Europea (la "Comisión") para una quinta directiva contra el lavado de dinero (por sus siglas en inglés "AMLD5") para prevenir el financiamiento del terrorismo y el blanqueo de dinero a través del sistema financiero de la Unión Europea(“UE"). La misma entró en vigor el 9 de julio de 2018 con una aplicación efectiva a partir del 10 de enero de 2020. La Comisión propuso esta directiva el 26 de julio de 2016 para construir y enmendar la Cuarta Directiva Antilavado de Dinero ("AMLD4") antes de que los 28 Estados Miembros (EM) incluso implementaran AMLD4. Bajo AMLD4, la UE buscó combatir el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo al imponer requisitos de registro y debida diligencia del cliente a las entidades obligadas, que definió como bancos y otras instituciones financieras y crediticias.
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