La Unión Europea enfrenta al mundo por su lista negra contra el lavado de dinero

La Comisión Europea, publicó el miércoles 13 de febrero de 2019 su lista negra de países y territorios de todo el mundo que considera con deficiencias para combatir el lavado de dinero y la financiación del terrorismo. La listas e amplió de 16 países a 23, sobre este tema escribí en el mes de agosto...

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Detalles Bibliográficos
Autor principal: Corbino, Mariano
Formato: Articulo
Lenguaje:Español
Publicado: 2019
Materias:
Política
Relaciones Internacionales
Unión Europea
Lavado de dinero
Acceso en línea:http://sedici.unlp.edu.ar/handle/10915/142021
Aporte de:
SEDICI (UNLP) de Universidad Nacional de La Plata
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description La Comisión Europea, publicó el miércoles 13 de febrero de 2019 su lista negra de países y territorios de todo el mundo que considera con deficiencias para combatir el lavado de dinero y la financiación del terrorismo. La listas e amplió de 16 países a 23, sobre este tema escribí en el mes de agosto del año 2018, y es parte del intento de Bruselas para acabar con el dinero sucio a raíz de los escándalos de lavado de dinero que salpicaron a algunos de los bancos más grandes de Europa, exponiendo graves deficiencias en las regulaciones financieras del bloque.
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