Boletín del Observatorio en Prevención de Lavado de Activos y Compliance | Número 2
¿Puede el GAFI sancionar a Rusia por su comportamiento contra Ucrania? <b>Marcela Aizcorbe</b> Debida diligencia e identidad digital: orientación sobre la identificación digital, GAF <b>Karina Mariel Argüello</b> La trata de personas con fines de explotación sexual como mod...
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| Autor principal: | |
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| Formato: | Publicacion seriada Boletin |
| Lenguaje: | Español |
| Publicado: |
2022
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| Materias: | |
| Acceso en línea: | http://sedici.unlp.edu.ar/handle/10915/137913 https://www.iri.edu.ar/wp-content/uploads/2022/05/bolOPLAC2.pdf |
| Aporte de: |
| Sumario: | ¿Puede el GAFI sancionar a Rusia por su comportamiento contra Ucrania? <b>Marcela Aizcorbe</b>
Debida diligencia e identidad digital: orientación sobre la identificación digital, GAF <b>Karina Mariel Argüello</b>
La trata de personas con fines de explotación sexual como modalidad delictiva transnacional y precedente del lavado de activos: rol de la tecnología como método de captación <b>Claudia Gabriela Fornari</b>
Crímenes financieros en Latinoamérica y El Caribe: ¿a qué riesgos están expuestas las empresas? <b>Fernando Peyretti</b>
Fuga de capitales: un debate actual en el marco del intercambio del flujo de fondos internacional <b>Julieta Pignanelli</b> |
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