Boletín del Observatorio en Prevención de Lavado de Activos y Compliance | Número 2

¿Puede el GAFI sancionar a Rusia por su comportamiento contra Ucrania? <b>Marcela Aizcorbe</b> Debida diligencia e identidad digital: orientación sobre la identificación digital, GAF <b>Karina Mariel Argüello</b> La trata de personas con fines de explotación sexual como mod...

Descripción completa

Detalles Bibliográficos
Autor principal: Observatorio en Prevención de Lavado de Activos y Compliance
Formato: Publicacion seriada Boletin
Lenguaje:Español
Publicado: 2022
Materias:
Política
Ciencias Económicas
Lavado de activos
Compliance
Acceso en línea:http://sedici.unlp.edu.ar/handle/10915/137913
https://www.iri.edu.ar/wp-content/uploads/2022/05/bolOPLAC2.pdf
Aporte de:
SEDICI (UNLP) de Universidad Nacional de La Plata
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description ¿Puede el GAFI sancionar a Rusia por su comportamiento contra Ucrania? <b>Marcela Aizcorbe</b> Debida diligencia e identidad digital: orientación sobre la identificación digital, GAF <b>Karina Mariel Argüello</b> La trata de personas con fines de explotación sexual como modalidad delictiva transnacional y precedente del lavado de activos: rol de la tecnología como método de captación <b>Claudia Gabriela Fornari</b> Crímenes financieros en Latinoamérica y El Caribe: ¿a qué riesgos están expuestas las empresas? <b>Fernando Peyretti</b> Fuga de capitales: un debate actual en el marco del intercambio del flujo de fondos internacional <b>Julieta Pignanelli</b>
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