Crímenes financieros en Latinoamérica y El Caribe: ¿a qué riesgos están expuestas las empresas?

América Latina y el Caribe tienen un escenario de Delitos Financieros muy desafiante. En él se identifican, principalmente, las siguientes actividades ilícitas: contrabando de minerales, tráfico de drogas, tráfico de personas (que también incluye el tráfico de migrantes). El desarrollo de estas acti...

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Detalles Bibliográficos
Autor principal: Peyretti, Fernando
Formato: Articulo
Lenguaje:Español
Publicado: 2022
Materias:
Ciencias Económicas
Delitos financieros
América Latina
Caribe
Riesgo
Empresas
Acceso en línea:http://sedici.unlp.edu.ar/handle/10915/137908
Aporte de:
SEDICI (UNLP) de Universidad Nacional de La Plata
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description América Latina y el Caribe tienen un escenario de Delitos Financieros muy desafiante. En él se identifican, principalmente, las siguientes actividades ilícitas: contrabando de minerales, tráfico de drogas, tráfico de personas (que también incluye el tráfico de migrantes). El desarrollo de estas actividades está generando flujos de fondos ilegales, que se relacionan con los tipos de Delitos Financieros más típicos de la región, que son: Lavado de Activos (LA), Lavado de Activos Basado en el Comercio (LABC), Financiamiento del Terrorismo (FT) y Corrupción. Además, las empresas que están haciendo negocios en la región tienen que considerar al Fraude Corporativo dentro de los riesgos relacionados con los Delitos Financieros a ser evaluados.
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