El lavado de dinero y la banca corresponsal

Los esquemas de lavado de dinero de ciertos bancos se han involucrado masivamente para transferir fondos ilícitos a los denominados bancos corresponsales, sobre todo de países del este de Europa y Rusia, en todo el mundo para finalmente poder ingresar al mercado financiero legítimo. La banca corres...

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Autor principal: Corbino, Mariano
Formato: Articulo
Lenguaje:Español
Publicado: 2021
Materias:
Derecho
Lavado de dinero
Banca corresponsal
Acceso en línea:http://sedici.unlp.edu.ar/handle/10915/123526
Aporte de:
SEDICI (UNLP) de Universidad Nacional de La Plata
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description Los esquemas de lavado de dinero de ciertos bancos se han involucrado masivamente para transferir fondos ilícitos a los denominados bancos corresponsales, sobre todo de países del este de Europa y Rusia, en todo el mundo para finalmente poder ingresar al mercado financiero legítimo. La banca corresponsal4 es un facilitador clave del marco financiero global que promueve a empresas, personas, instituciones financieras y servicios bancarios realizar de transacciones diariamente alrededor del mundo. Lamentablemente los bancos corresponsales también son utilizados como un mecanismo de riesgo que puede ser vulnerable a la explotación.
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