La FCA de UK continúa imponiendo multas por fallas en procedimientos sobre PLA

Commerzbank es un banco comercial internacional con sede en Frankfurt, Alemania, que a través de una sucursal tiene presencia en el Reino Unido. Commerzbank London opera como un centro para el comercio, ventas y el proceso de diligencia debida para un número significativo de clientes globales del ba...

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Detalles Bibliográficos
Autor principal: Corbino, Mariano
Formato: Articulo
Lenguaje:Español
Publicado: 2020
Materias:
Ciencias Jurídicas
Relaciones Internacionales
Lavado de activos
Commerzbank London
Acceso en línea:http://sedici.unlp.edu.ar/handle/10915/103502
Aporte de:
SEDICI (UNLP) de Universidad Nacional de La Plata
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description Commerzbank es un banco comercial internacional con sede en Frankfurt, Alemania, que a través de una sucursal tiene presencia en el Reino Unido. Commerzbank London opera como un centro para el comercio, ventas y el proceso de diligencia debida para un número significativo de clientes globales del banco. Se le había solicitado que contara con políticas y procedimientos sobre prevención de Lavado de Activos integrales y proporcionales a esas actividades que le permitieran identificar, evaluar, monitorear y administrar el riesgo de lavado de dinero. Durante el período comprendido entre octubre de 2012 y septiembre de 2017, la FCA (the United Kingdom’s Financial Conduct Authority) identificó una serie de supuestas deficiencias en los controles de delitos financieros de Commerzbank London.
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