Bancos y otras entidades financieras
El lavado de dinero es una problemática que perjudica no sólo a una nación sino también a todo el mundo, dadas las consecuencias que este delito trae aparejadas en la economía, el gobierno y el bienestar social de las naciones, implicando además una grave amenaza para la seguridad nacional, regional...
Guardado en:
Autores principales: | , , |
---|---|
Otros Autores: | |
Formato: | Tesis de grado Trabajo final de grado publishedVersion |
Lenguaje: | Español |
Publicado: |
Universidad Nacional de Cuyo. Facultad de Ciencias Económicas
2015
|
Materias: | |
Acceso en línea: | http://bdigital.uncu.edu.ar/7573 |
Aporte de: |
id |
I11-R87573 |
---|---|
record_format |
dspace |
institution |
Universidad Nacional de Cuyo |
institution_str |
I-11 |
repository_str |
R-8 |
collection |
Biblioteca Digital |
language |
Español |
orig_language_str_mv |
spa |
topic |
Entidades financieras Bancos comerciales Lavado de activos Impacto social Grupo de Acción Financiera Internacional Grupo de Acción Financiera Internacional de Sudamérica Prevención del delito Política criminal Financiación del terrorismo |
spellingShingle |
Entidades financieras Bancos comerciales Lavado de activos Impacto social Grupo de Acción Financiera Internacional Grupo de Acción Financiera Internacional de Sudamérica Prevención del delito Política criminal Financiación del terrorismo Maccari, Estefania Lourdes Martin, Denis Nicolás Ramirez, Marisa Gisel Bancos y otras entidades financieras |
topic_facet |
Entidades financieras Bancos comerciales Lavado de activos Impacto social Grupo de Acción Financiera Internacional Grupo de Acción Financiera Internacional de Sudamérica Prevención del delito Política criminal Financiación del terrorismo |
description |
El lavado de dinero es una problemática que perjudica no sólo a una nación sino también a todo el mundo, dadas las consecuencias que este delito trae aparejadas en la economía, el gobierno y el bienestar social de las naciones, implicando además una grave amenaza para la seguridad nacional, regional e internacional. El siglo XXI nos sorprende con nuevas herramientas tecnológicas y métodos accesibles para llevar a cabo transacciones en efectivo o electrónicas de dinero permitiendo que las principales organizaciones delictivas puedan concretar delitos de lavado de activos y financiamiento del terrorismo. Actualmente, las transferencias de dinero obtenido de actividades ilícitas no poseen impedimentos de fronteras políticas, económicas o sociales. Asimismo, la globalización, las relaciones internacionales y la creciente interdependencia económica entre países brindan mayores oportunidades y nuevos mecanismos para lavar dinero y legitimar toda clase de fondos de origen ilegal.
A lo largo del presente trabajo, se abordan las siguientes cuestiones vinculadas al proceso de lavado de activos: su definición, etapas que comprende, tipologías que adopta y consecuencias económicas, sociales y políticas que produce. Asimismo, se pretende identificar los principales organismos internacionales y nacionales involucrados en la prevención de lavado de activos y financiamiento del terrorismo. Particularmente, la presente investigación se centra en dar a conocer cuál es la normativa vigente en la República Argentina aplicable a las entidades financieras, sujetos obligados a informar operaciones sospechosas de lavado de dinero según la ley 25.246. Las mencionadas entidades, a su vez deberán cumplir disposiciones de la Unidad de Información Financiera y del Banco Central de la República Argentina. |
author2 |
García Ojeda, Jorge Roberto |
author_facet |
García Ojeda, Jorge Roberto Maccari, Estefania Lourdes Martin, Denis Nicolás Ramirez, Marisa Gisel |
format |
Tesis de grado Trabajo final de grado publishedVersion Trabajo final de grado |
author |
Maccari, Estefania Lourdes Martin, Denis Nicolás Ramirez, Marisa Gisel |
author_sort |
Maccari, Estefania Lourdes |
title |
Bancos y otras entidades financieras
|
title_short |
Bancos y otras entidades financieras
|
title_full |
Bancos y otras entidades financieras
|
title_fullStr |
Bancos y otras entidades financieras
|
title_full_unstemmed |
Bancos y otras entidades financieras
|
title_sort |
bancos y otras entidades financieras |
publisher |
Universidad Nacional de Cuyo. Facultad de Ciencias Económicas |
publishDate |
2015 |
url |
http://bdigital.uncu.edu.ar/7573 |
work_keys_str_mv |
AT maccariestefanialourdes bancosyotrasentidadesfinancieras AT martindenisnicolas bancosyotrasentidadesfinancieras AT ramirezmarisagisel bancosyotrasentidadesfinancieras |
bdutipo_str |
Repositorios |
_version_ |
1764820405946679297 |