La problemática del lavado de dinero y sus efectos económicos/sociales. Mecanismos contables para prevenirlo y detectarlo.

I. INTRODUCCIÓN - II. METODOLOGÍA - III. RESULTADOS Y DISCUSIÓN - 1. ESTUDIO EXPLORATORIO BIBLIOGRÁFICO SOBRE EL LAVADO DE DINERO MENCIONANDO SU CONCEPTO, LAS DISTINTAS ETAPAS Y TÉCNICAS Y SUS MECANISMOS CONTABLES PARA DETECTARLAS - 1.1. Concepto de lavado de activos - 1.2. Evolución en el tiempo de...

Descripción completa

Detalles Bibliográficos
Autor principal: Cruz Pinto, Mauro de la
Otros Autores: Santesteban Hunter, Jorge H.
Formato: bachelorThesis
Lenguaje:Español
Publicado: 2015
Materias:
Lavado de dinero
Blanqueo de fondos
Contabilidad
Riesgo
Lavado de activos
Conozca a su cliente
Matriz de riesgo
Operaciones inusuales o sospechosas
Auditoria forense.
Acceso en línea:http://hdl.handle.net/11086/2193
Aporte de:
Repositorio Digital Universitario (UNC) de Universidad Nacional de Córdoba
id I10-R14111086-2193
record_format dspace
institution Universidad Nacional de Córdoba
institution_str I-10
repository_str R-141
collection Repositorio Digital Universitario (UNC)
language Español
topic Lavado de dinero
Blanqueo de fondos
Contabilidad
Riesgo
Lavado de activos
Conozca a su cliente
Matriz de riesgo
Operaciones inusuales o sospechosas
Auditoria forense.
spellingShingle Lavado de dinero
Blanqueo de fondos
Contabilidad
Riesgo
Lavado de activos
Conozca a su cliente
Matriz de riesgo
Operaciones inusuales o sospechosas
Auditoria forense.
Cruz Pinto, Mauro de la
La problemática del lavado de dinero y sus efectos económicos/sociales. Mecanismos contables para prevenirlo y detectarlo.
topic_facet Lavado de dinero
Blanqueo de fondos
Contabilidad
Riesgo
Lavado de activos
Conozca a su cliente
Matriz de riesgo
Operaciones inusuales o sospechosas
Auditoria forense.
description I. INTRODUCCIÓN - II. METODOLOGÍA - III. RESULTADOS Y DISCUSIÓN - 1. ESTUDIO EXPLORATORIO BIBLIOGRÁFICO SOBRE EL LAVADO DE DINERO MENCIONANDO SU CONCEPTO, LAS DISTINTAS ETAPAS Y TÉCNICAS Y SUS MECANISMOS CONTABLES PARA DETECTARLAS - 1.1. Concepto de lavado de activos - 1.2. Evolución en el tiempo del delito de lavado de dinero - 1.3. Etapas del lavado de activos - 1.4. Efectos económicos y financieros del lavado de activos - 1.5. Técnicas de lavado de dinero y sus mecanismos contables para detectarlas - 2. ESTUDIO EXPLORATORIO BIBLIOGRÁFICO SOBRE LAS ACCIONES INTERNACIONALES EN MATERIA DE PREVENCIÓN DE LAVADO DE ACTIVOS Y SU MARCO LEGAL. - 2.1. La lucha contra el delito desde el G.A.F.I - 2.2. Grupo Egmont - 2.3. La OEA, el CEMLA, el BID, el MERCOSUR y el GAFISUD - 2.4. La legislación Argentina preventiva de lavado de activos y las resoluciones de la UIF y de la FACPCE que afecta a los contadores públicos - 2.5. Constitución de la Unidad de Información financiera (UIF). Delitos Previos - 2.6. Facultades de la U.I.F - 2.7. Los Sujetos Obligados - 2.8. “Conozca a su cliente” como punto central de las obligaciones y detección de las operaciones sospechosas - 2.9. Programa integral de prevención - 2.10. Políticas de prevención - 2.11. Mecanismo de Prevención - 2.12. Operaciones sospechosas, sus variadas formas - 2.13. Procedimientos específicos de auditoría a aplicar en relación al lavado de activos y financiación del terrorismo - 3. ESTUDIO EXPLORATORIO BIBLIOGRÁFICO SOBRE EL ANÁLISIS DE LA MATRIZ DE RIESGO COMO HERRAMIENTA PARA DETECTAR LAVADO DE DINERO DESDE EL PUNTO DE VISTA TEÓRICO Y PRÁCTICO - 3.1. Evaluación de Riesgos - 3.2. Plan integral de prevención. Principio de “Conozca a su cliente” - 3.3. Consecuencias de la falta de la debida diligencia con el cliente - 3.4. Procesos para la Gestión de Riesgos - 3.5. Matriz de Riesgo. Definición - 3.6. Elementos de la matriz de riesgo - 3.7. Recolección de Datos - 3.8. Desarrollo del trabajo - 3.9. Determinación del riesgo de cada cliente - 3.10. Aplicación y funcionamiento de la matriz - 3.11. Ejemplo de aplicación de la matriz - 4. ESTUDIO EXPLORATORIO BIBLIOGRÁFICO SOBRE LA AUDITORIA FORENSE COMO ALTERNATIVA PARA PREVENIR Y DETECTAR LAVADO DE DINERO - 4.1. Definición y características de la auditoría forense - 4.2. Características de la auditoría forense - 4.3. Aspectos para tener en cuenta en la auditoría forense - 4.4. Caso práctico de aplicación - 4.5. Análisis del caso - 5. CONCLUSIONES- 6. BIBLIOGRAFÍA
author2 Santesteban Hunter, Jorge H.
author_facet Santesteban Hunter, Jorge H.
Cruz Pinto, Mauro de la
format bachelorThesis
author Cruz Pinto, Mauro de la
author_sort Cruz Pinto, Mauro de la
title La problemática del lavado de dinero y sus efectos económicos/sociales. Mecanismos contables para prevenirlo y detectarlo.
title_short La problemática del lavado de dinero y sus efectos económicos/sociales. Mecanismos contables para prevenirlo y detectarlo.
title_full La problemática del lavado de dinero y sus efectos económicos/sociales. Mecanismos contables para prevenirlo y detectarlo.
title_fullStr La problemática del lavado de dinero y sus efectos económicos/sociales. Mecanismos contables para prevenirlo y detectarlo.
title_full_unstemmed La problemática del lavado de dinero y sus efectos económicos/sociales. Mecanismos contables para prevenirlo y detectarlo.
title_sort la problemática del lavado de dinero y sus efectos económicos/sociales. mecanismos contables para prevenirlo y detectarlo.
publishDate 2015
url http://hdl.handle.net/11086/2193
work_keys_str_mv AT cruzpintomaurodela laproblematicadellavadodedineroysusefectoseconomicossocialesmecanismoscontablesparaprevenirloydetectarlo
bdutipo_str Repositorios
_version_ 1764820394989060096

Ejemplares similares