Lavado de activos. La responsabilidad del auditor externo

I. Introducción - II. Metodología - III. Resultados y Discusión - 1) Estudio Exploratorio Bibliográfico sobre las Normativa establecida por el GAFI, sus recomendaciones e impacto sobre la actividad de los profesionales en ciencias económicas - 2) Estudio Exploratorio Bibliográfico sobre el Marco leg...

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Detalles Bibliográficos
Autor principal: Revillo, Leandro
Otros Autores: Arnoletto, Jose Luis
Formato: masterThesis
Lenguaje:Español
Publicado: 2015
Materias:
Auditoría externa
Lavado de dinero
Matriz de riesgos,
Reporte de operaciones sospechosas,
Ética
Acceso en línea:http://hdl.handle.net/11086/2174
Aporte de:
Repositorio Digital Universitario (UNC) de Universidad Nacional de Córdoba
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description I. Introducción - II. Metodología - III. Resultados y Discusión - 1) Estudio Exploratorio Bibliográfico sobre las Normativa establecida por el GAFI, sus recomendaciones e impacto sobre la actividad de los profesionales en ciencias económicas - 2) Estudio Exploratorio Bibliográfico sobre el Marco legal respecto del lavado de activos en Argentina aplicable a profesionales en ciencias económicas - 3) Estudio Exploratorio Bibliográfico sobre las tareas que deberán realizar los auditores para persuadirse de que no están ante operaciones sospechosas de lavado de activos y cumplir con las obligaciones impuestas - 4) Análisis sobre los aspectos éticos del rol de los profesionales en ciencias económicas frente al lavado de activos - IV. Conclusiones - V. Bibliografía
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