Rol del auditor e identificación de las áreas de mayor riesgo de fraude

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El objetivo de este trabajo fue demostrar el rol actual del auditor, ante los fenómenos del fraude y la corrupción, para la aplicación de la Auditoría Forense como, herramienta que, ayuda a reconocer las áreas que tienen mayor riesgo de, sufrir algún tipo de delito. Del análisis de los resultados su...

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Detalles Bibliográficos
Autor principal: Ramallo, Anabella Dayana Roxana
Otros Autores: Robles, Ana María
Formato: bachelorThesis
Lenguaje:Español
Publicado: 2021
Materias:
Auditoría forense
Delitos económicos
Lavado de dinero
Auxiliar de justicia
Acceso en línea:http://hdl.handle.net/11086/17368
Aporte de:
Repositorio Digital Universitario (UNC) de Universidad Nacional de Córdoba
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description El objetivo de este trabajo fue demostrar el rol actual del auditor, ante los fenómenos del fraude y la corrupción, para la aplicación de la Auditoría Forense como, herramienta que, ayuda a reconocer las áreas que tienen mayor riesgo de, sufrir algún tipo de delito. Del análisis de los resultados surge que para llevar a cabo un programa de mejora podemos decir que las organizaciones, podrían tener en cuenta lo siguiente. - Que la organizaciones realicen auditorías periódicamente para así prevenir o detectar cualquier fraude o error en el cual se haya incurrido. - Aplicar análisis a los estados financieros. Para suministrar información que permita obtener un mayor control y supervisión de los mismos. - Realizar una revisión del sistema del control interno utilizado. Para verificar que el mismo funcione y cumpla con los requerimientos de la organización. - Aplicar medidas para detectar y monitorear las transferencias de dinero, para asegurar el correcto uso de la información y de esta manera impedir los movimientos ilícitos de capital.
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