Prevención del lavado de activos y financiamiento del terrorismo en el ámbito bancario argentino: la importancia del principio “conozca a su cliente”

Trabajo final de posgrado (Especialización en Contabilidad Superior y Auditoría) -- Universidad Nacional de Córdoba. Facultad de Ciencias Económicas; Argentina, 2019.

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Detalles Bibliográficos
Autor principal: Avalos, Verónica
Otros Autores: Srulevich, Carlos
Formato: masterThesis
Lenguaje:Español
Publicado: 2019
Materias:
Lavado de dinero
Conozca a su cliente
Debida diligencia con los clientes
Enfoque basado en riesgos
Perfil del cliente
Operaciones sospechosas
Auditoría
Acceso en línea:http://hdl.handle.net/11086/14387
Aporte de:
Repositorio Digital Universitario (UNC) de Universidad Nacional de Córdoba
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