El lavado de activos y el financiamiento del terrorismo. Aporte del big data para lograr su prevención

Trabajo final de posgrado (Especialización en Contabilidad Superior y Auditoría) -- Universidad Nacional de Córdoba. Facultad de Ciencias Económicas. Escuela de Graduados; Argentina, 2023.

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Detalles Bibliográficos
Autor principal: Irusta, Carla
Otros Autores: Robles, Ana María
Formato: masterThesis
Lenguaje:Español
Publicado: 2024
Materias:
Ilícito
Auditoría
Operaciones sospechosas
Fraude
Conozca a su cliente
Terrorismo
Lavado de dinero
Prevención del delito
Acceso en línea:http://hdl.handle.net/11086/550742
Aporte de:
Repositorio Digital Universitario (UNC) de Universidad Nacional de Córdoba
id I10-R141-11086-550742
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spelling I10-R141-11086-5507422024-02-29T21:50:22Z El lavado de activos y el financiamiento del terrorismo. Aporte del big data para lograr su prevención Irusta, Carla Robles, Ana María Ilícito Auditoría Operaciones sospechosas Fraude Conozca a su cliente Terrorismo Lavado de dinero Prevención del delito Trabajo final de posgrado (Especialización en Contabilidad Superior y Auditoría) -- Universidad Nacional de Córdoba. Facultad de Ciencias Económicas. Escuela de Graduados; Argentina, 2023. Fil: Irusta, Carla. Universidad Nacional de Córdoba. Facultad de Ciencias Económicas; Argentina. El objetivo de este trabajo fue analizar el lavado de activo y el financiamiento del terrorismo para lograr la prevención de este ilícito a tiempo. Evaluar la incidencia que brinda el big data para su prevención. Del análisis de los resultados surge que el lavado de activos es un delito transnacional que adquiere cada vez mayor importancia, siendo necesario un amplio marco regulatorio para combatirlo. Argentina cuenta con la ley 25.246 y con las regulaciones emitidas por la UIF y el B.C.R.A. Se investigo sobre las diferentes responsabilidades impuestas a los sujetos obligados, en especial al profesional en ciencias económicas. Analizamos los controles que deben tener para prevenir el delito de lavado de activos y financiamiento del terrorismo, como así también evaluar con que herramientas cuentan para hacer frente a las mismas, ya que estas van a cumplir un papel fundamental para lograr la prevención. El big data, siendo una de estas herramientas, aporta una mayor eficiencia y precisión en la detección del lavado de dinero al permitir un análisis exhaustivo de grandes cantidades de datos financieros en tiempo real. Fil: Irusta, Carla. Universidad Nacional de Córdoba. Facultad de Ciencias Económicas; Argentina. 2024-02-29T15:43:21Z 2024-02-29T15:43:21Z 2023 masterThesis http://hdl.handle.net/11086/550742 spa Attribution-NoDerivatives 4.0 International http://creativecommons.org/licenses/by-nd/4.0/
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