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| LEADER |
01885nam a2200361a 44500 |
| 001 |
UBP08872 |
| 003 |
AR-CdUBP |
| 005 |
20220310154825.0 |
| 008 |
151212s1998#######|||||||||||||||||spa|d |
| 040 |
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|a AR-CdUBP
|b spa
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| 041 |
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|a spa
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| 110 |
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|a Argentina.
|b Presidencia de la nación. Secretaría de Programación para la Prevención de la Drogadicción y la Lucha contra el Narcotráfico
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| 245 |
1 |
0 |
|a Legitimación de activos provenientes de ilícitos /
|c Secretaría de Programación para la Prevención de la Drogadicción y la Lucha contra el Narcotráfico.
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| 260 |
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|a Buenos Aires :
|b SE.DRO.NAR,
|c 1998
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| 300 |
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|a 190 p. ;
|c 27 cm.
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| 504 |
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|a Bibliografía: p. 123.
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| 505 |
0 |
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|a Introducción. 1. Política Nacional. 2. Metodologías utilizadas. 3. Cursos de acción para detectar, impedir y sancionar el lavado de dinero. 4. Transacciones sospechosas. 5. Unidades de Inteligencia Financiera (FIU's). 6. Transacciones del fenómeno. 7. Análisis administrativo-contable. 8. Análisis económico-financiero. 9. La economía digital, el dinero electrónico y el lavado de dinero. 10. Institutos jurídicos pasibles de ser utilizados en maniobras de lavado de dinero (Ejemplos, caracterización, modificación legislativa). Bibliografía. Anexo normativo. Convenios bilaterales y multilaterales suscriptos por la República Argentina.
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| 650 |
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4 |
|a ACTIVOS FINANCIEROS
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| 650 |
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4 |
|a DINERO ELECTRONICO
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| 650 |
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4 |
|a ECONOMIA DIGITAL
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| 650 |
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4 |
|a EVASION DE CAPITALES
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| 650 |
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4 |
|a EVASION FISCAL
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| 650 |
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4 |
|a NARCOTRAFICO
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| 651 |
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|a ARGENTINA
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| 653 |
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|a ECONOMIA
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| 710 |
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|a SE.DRO.NAR.
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| 710 |
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|a Secretaría de Programación para la Prevención de la Drogadicción y la Lucha contra el Narcotráfico
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| 930 |
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|a ECONOMIA
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| 931 |
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|a 08872
|b UBP
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| 942 |
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|2 cdu
|c BK
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| 945 |
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|a FAZ
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| 984 |
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|a 339.194
|b Ar37
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| 999 |
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|c 24340
|d 24340
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