Lavado de dinero : doctrina y práctica sobre la prevención e investigación de operaciones sospechosas : los procesos, la prevención, crimen organizado, técnicas de investigación, el riesgo empresario, conozca a su cliente, el deber de informar, doctrina y jurisprudencia /

"Todas mis obras siempre han tratado de ser técnicas-prácticas, con enfoques basados en experiencias profesionales, con doctrina propia y probada por lo menos por mi, orientada a especialistas en la prevención e investigación de operaciones sospechosas de lavado de dinero; pero hoy siento que n...

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Detalles Bibliográficos
Autor principal: Pérez Lamela, Héctor D.
Formato: Libro
Lenguaje:Español
Publicado: Buenos Aires : Tribunales, c2012.
Materias:
Money laundering > Argentina.
Money laundering > Prevention.
Money laundering investigation.
Lavado de dinero > Argentina.
Lavado de dinero > Prevención.
Lavado de dinero > Investigación .
Aporte de:Registro referencial: Solicitar el recurso aquí
Biblioteca Max von Buch (UdeSA) de Universidad de San Andrés
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300 |a 309, [1] p. ;  |c 23 cm. +  |e 1 CD-ROM (4 3/4 plg), 1 Separata de actualización de la obra (32 p.) 
504 |a Incluye referencias bibliográficas (p. [310]). 
520 |a "Todas mis obras siempre han tratado de ser técnicas-prácticas, con enfoques basados en experiencias profesionales, con doctrina propia y probada por lo menos por mi, orientada a especialistas en la prevención e investigación de operaciones sospechosas de lavado de dinero; pero hoy siento que no basta, el crecimiento de delitos como el narcotráfico, los robos de automóviles, el tráfico de armas civiles, los distintos delitos de fraudes contra el sector financiero, el robo a bancos y la corrupción política todos directamente relacionado nos obliga a que nuestro aporte no se quede en el sector de técnicos y especialistas, es necesario que toda nuestra ciudadanía tenga conocimiento de la gravedad de lo que este delito representa para nuestro país, que como un virus silencioso ante el desconocimiento general cada vez más contamina los cimientos de nuestras instituciones repercutiendo con su perverso protagonismo en todos los sectores económicos y sociales de nuestro país." --Contratapa. 
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