Lavado de dinero : doctrina y práctica sobre la prevención e investigación de operaciones sospechosas /

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Detalles Bibliográficos
Autor principal: Pérez Lamela, Héctor D.
Otros Autores: Barreira Delfino, Eduardo A. (pr.)
Formato: Libro
Lenguaje:Español
Publicado: Buenos Aires : LexisNexis, 2006.
Materias:
DERECHO
LEGISLACION
LEYES
EMPRESAS
DERECHO PENAL
PREVENCION DEL DELITO
CRIMEN ORGANIZADO
LAVADO DE ACTIVOS
DEFRAUDACION FISCAL
RIESGO EMPRESARIAL
MAFIA
ARGENTINA
Ley 25.246
Ley 26.023
Ley 26.024
Aporte de:Registro referencial: Solicitar el recurso aquí
Sistema de Bibliotecas UCES de Universidad de Ciencias Empresariales y Sociales (UCES)
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por Pérez Lamela, Héctor D.
Publicado 2006
Aportado por: Biblioteca Max von Buch (UdeSA)
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