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| LEADER |
01424cam a2200385 a 4500 |
| 003 |
UCESARGENTINA |
| 005 |
20190723143742.0 |
| 008 |
s2006 ag |||||r|||||||1 ||spa d |
| 999 |
|
|
|c 6896
|d 6896
|
| 020 |
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|a 9875921068
|
| 040 |
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|a UCES
|
| 082 |
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|a 345.023 3
|
| 100 |
1 |
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|a Pérez Lamela, Héctor D.
|9 14905
|
| 245 |
1 |
0 |
|a Lavado de dinero :
|b doctrina y práctica sobre la prevención e investigación de operaciones sospechosas /
|c Héctor D. Pérez Lamela ; prólogo de Eduardo A. Barreira Delfino.
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| 260 |
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|
|a Buenos Aires :
|b LexisNexis,
|c 2006.
|
| 300 |
|
|
|a 575 p.
|
| 505 |
0 |
|
|a I. La prevención como valor corporativo -- II. Prevención "Conozca a su cliente. Riesgo empresario" -- III. Prevención "Conozca a su cliente. Riesgo jurídico" -- IV. Investigación de operciones sospechosas -- Anexo: Marco legal y regulatorios.
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| 650 |
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4 |
|9 84
|a DERECHO
|
| 650 |
|
4 |
|a LEGISLACION
|9 285
|
| 650 |
|
4 |
|a LEYES
|9 286
|
| 650 |
|
4 |
|a EMPRESAS
|9 113
|
| 650 |
|
4 |
|a DERECHO PENAL
|9 2188
|
| 650 |
|
4 |
|a PREVENCION DEL DELITO
|9 8525
|
| 650 |
|
4 |
|a CRIMEN ORGANIZADO
|9 14906
|
| 650 |
|
4 |
|a LAVADO DE ACTIVOS
|9 2267
|
| 650 |
|
4 |
|a DEFRAUDACION FISCAL
|9 13133
|
| 650 |
|
4 |
|9 14909
|a RIESGO EMPRESARIAL
|
| 650 |
|
4 |
|a MAFIA
|9 14910
|
| 651 |
|
4 |
|a ARGENTINA
|9 31
|
| 653 |
|
4 |
|a Ley 25.246
|
| 653 |
|
4 |
|a Ley 26.023
|
| 653 |
|
4 |
|a Ley 26.024
|
| 700 |
1 |
|
|9 17667
|a Barreira Delfino, Eduardo A.
|e pr.
|
| 942 |
|
|
|c LIB
|2 ddc
|
| 998 |
|
|
|b ed.
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