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| LEADER |
01709cam a2200337 a 4500 |
| 003 |
UCESARGENTINA |
| 005 |
20231101164759.0 |
| 008 |
s2023 ag |||||r|||||||1 ||spa d |
| 020 |
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|a 9789974213739
|
| 040 |
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|a UCES
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| 082 |
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|a 345.02
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| 100 |
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|a Flores Dapkevicius, Rubén
|9 21496
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| 245 |
1 |
0 |
|a Prevención de lavado de activos con activos físicos y criptoactivos :
|b la tecnología y el compliance /
|c Rubén Flores Dapkevicius.
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| 250 |
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|a 2a ed. act. y ampl.
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| 260 |
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|a Montevideo :
|b Fundación de Cultura Universitaria,
|c c2023.
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| 300 |
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|a 237 p.
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| 504 |
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|a Incluye referencias bibliograficas
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| 505 |
0 |
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|a I. El derecho del lavado de activos -- II. Concepto del lavado de activos -- III. El proceso de lavado de activos -- IV. Blockchain -- V. Criptoactivos. Criptomonedas. Bitcoin. Altcoins. Tokens -- VI. Ley N° 19.574 de prevención de lavado de activos -- VII. Debida diligencia -- VIII. Ley antiterrorismo y financiamiento de armas de destrucción masiva -- IX. Sanciones aplicables a los sujetos obligados -- X. Sistema judicial especializado -- XI. Normas de convergencia con lo estándares internacionales en transparencia fiscal internacional, prevención y control del lavado de activos y financiamiento del terrorismo -- XII. Prevención de blanqueo de capitales con criptoactivos.
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| 650 |
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4 |
|9 84
|a DERECHO
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| 650 |
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4 |
|a LEGISLACION
|9 285
|
| 650 |
|
4 |
|a LEYES
|9 286
|
| 650 |
|
4 |
|a DERECHO TRIBUTARIO
|9 5974
|
| 650 |
|
4 |
|a LAVADO DE ACTIVOS
|9 2267
|
| 650 |
|
4 |
|a PREVENCION DEL DELITO
|9 8525
|
| 651 |
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4 |
|a URUGUAY
|9 33
|
| 653 |
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4 |
|a LEY 19.749
|
| 653 |
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4 |
|a LEY 19.574
|
| 653 |
|
4 |
|a LEY 20.075
|
| 942 |
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|
|c LIB
|2 ddc
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| 998 |
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|b María Eugenia
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| 999 |
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|c 52837
|d 52837
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