Prevención de lavado de activos y financiamiento del terrorismo : Leyes N° 19574 y N° 19749 /

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Detalles Bibliográficos
Autor principal: Flores Dapkevicius, Rubén
Formato: Libro
Lenguaje:Español
Publicado: Buenos Aires : IJ, c2021.
Materias:
DERECHO
LEGISLACION
LEYES
DERECHO PENAL
LAVADO DE ACTIVOS
PREVENCION DEL DELITO
ADMINISTRACION PUBLICA
BANCO CENTRAL
URUGUAY
LEY 19.749
LEY 19.574
GAFI: Grupo de Acción Financiera Internacional
Aporte de:Registro referencial: Solicitar el recurso aquí
Sistema de Bibliotecas UCES de Universidad de Ciencias Empresariales y Sociales (UCES)
Tabla de Contenidos:
  • I. El derecho del lavado de activos
  • II. Concepto
  • III. El proceso de lavado de activos
  • IV. Criptomonedas, big data y blockchain
  • V. Ley N° 19.574 de prevención de lavado de activos
  • VI. Debida diligencia
  • VII. Ley antiterrorismo y financiamiento de armas de destrucción{on masiva
  • VIII. Sancione aplicables a los sujetos obligados
  • IX. Sistema judicial especializado
  • X. El derecho constitucional y administrativo económico
  • XI. Administración pública estatal 4.0.

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