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| LEADER |
01541cam a2200349 a 4500 |
| 003 |
UCESARGENTINA |
| 005 |
20221115170532.0 |
| 008 |
s2021 ag |||||r|||||||1 ||spa d |
| 020 |
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|a 9789878459219
|
| 040 |
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|a UCES
|
| 082 |
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|a 345.023 3
|
| 100 |
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|a Flores Dapkevicius, Rubén
|9 21496
|
| 245 |
1 |
0 |
|a Prevención de lavado de activos y financiamiento del terrorismo :
|b Leyes N° 19574 y N° 19749 /
|c Rubén Flores Dapkevicius.
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| 260 |
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|a Buenos Aires :
|b IJ,
|c c2021.
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| 300 |
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|a 188 p.
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| 504 |
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|a Incluye referencias bibliograficas
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| 505 |
0 |
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|a I. El derecho del lavado de activos -- II. Concepto -- III. El proceso de lavado de activos -- IV. Criptomonedas, big data y blockchain -- V. Ley N° 19.574 de prevención de lavado de activos -- VI. Debida diligencia -- VII. Ley antiterrorismo y financiamiento de armas de destrucción{on masiva -- VIII. Sancione aplicables a los sujetos obligados -- IX. Sistema judicial especializado -- X. El derecho constitucional y administrativo económico -- XI. Administración pública estatal 4.0.
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| 650 |
|
4 |
|9 84
|a DERECHO
|
| 650 |
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4 |
|a LEGISLACION
|9 285
|
| 650 |
|
4 |
|a LEYES
|9 286
|
| 650 |
|
4 |
|a DERECHO PENAL
|9 2188
|
| 650 |
|
4 |
|a LAVADO DE ACTIVOS
|9 2267
|
| 650 |
|
4 |
|a PREVENCION DEL DELITO
|9 8525
|
| 650 |
|
4 |
|a ADMINISTRACION PUBLICA
|9 142
|
| 650 |
|
4 |
|a BANCO CENTRAL
|9 2605
|
| 651 |
|
4 |
|a URUGUAY
|9 33
|
| 653 |
|
4 |
|a LEY 19.749
|
| 653 |
|
4 |
|a LEY 19.574
|
| 653 |
|
4 |
|a GAFI: Grupo de Acción Financiera Internacional
|
| 942 |
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|
|c LIB
|2 ddc
|
| 998 |
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|b Euge
|
| 999 |
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|c 51902
|d 51902
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