Prevención de lavado de dinero en asociaciones civiles y fundaciones /

El propósito del presente trabajo es analizar la normativa vigente en materia de prevención de lavado de dinero, limitado a las denominadas "Entidades sin fines de lucro" ( Asociaciones civiles y fundaciones), que deben aplicar los Contadores Públicos en su rol de auditores externos de Est...

Descripción completa

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Detalles Bibliográficos
Autor principal: García Pisano, María Laura
Otros Autores: Daneri, Enrique (Director), Kaluza, Susana (Asesor metodológico, de contenidos, etc.)
Formato: Tesis Libro
Lenguaje:Español
Publicado: San Juan : Universidad Nacional de San JUan - FACSO - Depto. Ciencias Económicas, 2016.
Materias:
LAVADO DE DINERO
ASOCIACIONES
PROFESIONALES
FRAUDE DE ACTIVOS
ENTIDADES SIN FINES DE LUCRO
FUNDACIONES
ASOCIACIONES CIVILES
UNIDAD DE INFORMACIÓN FINANCIERA
RESPONSABILIDAD DE LOS PROFESIONALES
BLANQUEO DE CAPITALES
Aporte de:Registro referencial: Solicitar el recurso aquí
Bibliotecas (UNSJ) de Universidad Nacional de San Juan
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504 |a Bibliografía : h. 88 
520 3 0 |a El propósito del presente trabajo es analizar la normativa vigente en materia de prevención de lavado de dinero, limitado a las denominadas "Entidades sin fines de lucro" ( Asociaciones civiles y fundaciones), que deben aplicar los Contadores Públicos en su rol de auditores externos de Estados Contables, a los efectos de detectar actividades sospechosas que deben reportar a las autoridades de contralor como sujetos oblligados. 
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