Rol de contador público como auditor externo según la Ley de lavado de dinero /

Un estudios de la modificación introducida por la Ley 26.683 a la Ley 25.246 de Encubrimiento y Lavado de Activos de orígen delictivo, y el análisis de las funciones y responsabilidades que le competen al Contador Público a partir de dicha modificación. Examinar el procedimiento de auditoria y siste...

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Detalles Bibliográficos
Autor principal: Meritello Leonardi, María Candela
Otros Autores: Daneri, Héctor (Director)
Formato: Tesis Libro
Lenguaje:Español
Publicado: San Juan : Universidad Nacional de San Juan - FACSO - Depto. Ciencias Económicas, 2018.
Materias:
LAVADO DE DINERO
AUDITOR -
AUDITORIA DE ESTADOS CONTABLES -
LAVADO DE ACTIVOS -
FINANCIACION DEL TERRORISMO -
OPERACIONES SOSPECHOSAS -
Aporte de:Registro referencial: Solicitar el recurso aquí
Bibliotecas UNSJ de Universidad Nacional de San Juan
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500 |a El presente material se encuentra disponible en Hemeroteca. 
502 |a Tesis Ciencias Económicas (Cátedra : Actuación Profesional) -- Universidad Nacional de San Juan, 2018 
504 |a Bibliografía : h. 87 - 88 
520 3 |a Un estudios de la modificación introducida por la Ley 26.683 a la Ley 25.246 de Encubrimiento y Lavado de Activos de orígen delictivo, y el análisis de las funciones y responsabilidades que le competen al Contador Público a partir de dicha modificación. Examinar el procedimiento de auditoria y sistema de control interno que deberán aplicar los prefesionales cuando actúen como Auditores Externos en Estados Contables, con la finalidad de verificar que sus clientes cumplen con las disposiciones impuestas por la UIF y a su vez detectar las operaciones sospechosas de lavado de activos o financiación del terrorismo que deban ser reportadas.  
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