Implicancias de los depósitos bancarios en el Perú vinculados al lavado de activos

El presente trabajo de investigación tiene como objetivo principal demostrar las limitaciones del sistema bancario peruano en su participación contra el delito de lavado de activos, mediante la detección oportuna de los depósitos y transacciones fraudulentas, provenientes de las organizaciones delic...

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Detalles Bibliográficos
Autor principal: Lama Allende, Paola de
Otros Autores: Martí, Juan Pablo
Formato: Tesis de maestría acceptedVersion
Lenguaje:Español
Publicado: Universidad Torcuato Di Tella 2017
Materias:
Fraude tributario > Perú
Finanzas
Tesis
Acceso en línea:http://repositorio.utdt.edu/handle/utdt/2209
Aporte de:
Repositorio Digital Universidad Torcuato Di Tella de Universidad Torcuato Di Tella

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