Aplicación de La Debida Diligencia para la prevención del lavado de dinero
La reciente aparición de una serie de grandes irregularidades - que paulatinamente se fueron transformando en escándalos con enorme trascendencia judicial y mediática derivados de la apropiación y de la utilización indebida de fondos públicos y el blanqueo de los mismos, llevarán indefectiblemente...
Guardado en:
| Autor principal: | |
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| Otros Autores: | |
| Formato: | Tesis de maestría acceptedVersion |
| Lenguaje: | Español |
| Publicado: |
Universidad Torcuato Di Tella
2017
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| Acceso en línea: | http://repositorio.utdt.edu/handle/utdt/1801 |
| Aporte de: |
| Sumario: | La reciente aparición de una serie de grandes irregularidades - que paulatinamente se fueron transformando en escándalos con enorme trascendencia judicial y mediática derivados de la apropiación y de la utilización indebida de fondos públicos y el blanqueo de los mismos, llevarán indefectiblemente a llamar la atención sobre las actividades de las entidades bancarias y especialmente el grado de Debida Diligencia que cada una de ellas aplica en materia de prevención del Lavado de Dinero. |
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