Reciclado de dinero

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Un trabajo de investigación sobre actividades ilícitas de lavado y blanqueo de dinero con un enfoque legal y teórico, y con reconocidos casos reales, pero con desconocidos detalles de cada uno de ellos. Los novedosos manuales SARLAFT para bancos; la estafa del Banco Ambrosiano; la Ley Patriota de...

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Detalles Bibliográficos
Autor principal: Fuentes, Guillermo Enrique
Formato: Parte de Libro
Lenguaje:Español
Publicado: Editorial UMaza 2020
Materias:
Reciclado de dinero
Dinero
Actividades financieras
Blanqueo
Economía
Contaduría
Acceso en línea:http://repositorio.umaza.edu.ar//handle/00261/1414
Aporte de:
UMAZA Digital (Universidad MAZA - Mendoza) de Universidad Juan Agustín MAZA

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