Lavado de activos de origen delictivo
Reasoned unprecedented criminal phenomenon of modern times, represented by the Transnational Organized Crime, this is intended to address the following functions, one of the fundamental edges and supports regards to this scourge, such as money laundering. The complex is intended to address pr...
Guardado en:
| Autor principal: | Sartoris, Mariano Mauro |
|---|---|
| Formato: | Tesis |
| Lenguaje: | Español |
| Publicado: |
Universidad de Belgrano. Facultad de Derecho y Ciencias Sociales.
2011
|
| Materias: | |
| Acceso en línea: | http://repositorio.ub.edu.ar/handle/123456789/151 |
| Aporte de: |
Ejemplares similares
-
S�intesis y reflexiones sobre el sistema antilavado de activos y contra la financiaci�on del terrorismo en Colombia /
Publicado: (2014) -
Lavado de dinero : doctrina y práctica sobre la prevención e investigación de operaciones sospechosas : los procesos, la prevención, crimen organizado, técnicas de investigación, el riesgo empresario, conozca a su cliente, el deber de informar, doctrina y jurisprudencia /
por: Pérez Lamela, Héctor D.
Publicado: (2012) -
El contador público y la prevención del lavado de activos
por: Santesteban Hunter, Jorge H.
Publicado: (2023) -
El delito de blanqueo de capitales de origen delictivo : cuestiones dogm�aticas y pol�itico-criminales /
por: Cervini, Ra�ul
Publicado: (2008) -
Delito de lavado de dinero /
por: Córdoba, Fernando Jorge
Publicado: (2015)