Fraud & money laundering: Threats and vulnerabilities from non-cash sources

The study shows fraud and money laundering activities that originate in non-cash transactions, in a context of corruption. Evidence is provided as to why such behaviors persist despite regulation and anti-corruption barriers, explaining the role of accounting and the structure of networks used to fa...

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Detalles Bibliográficos
Autores principales: Cohen, Natalia, Maharaj, Gajindra
Formato: Artículo publishedVersion Articles Artículos de Investigación
Lenguaje:Español
Publicado: FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS - UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES 2021
Materias:
Fraude
Lavado de dinero
Fraude impositivo
Fraude hipotecario
Robo de identidad
Intermediación financiera
Fraud
Money laundering
Tax fraud
Mortgage fraud
Identity theft
Financial intermediation
Acceso en línea:https://ojs.economicas.uba.ar/Contyaudit/article/view/2038
https://repositoriouba.sisbi.uba.ar/gsdl/cgi-bin/library.cgi?a=d&c=contabit&d=2038_oai
Aporte de:
Repositorio Digital de la Universidad de Buenos Aires (UBA) de Universidad de Buenos Aires

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