Lavado de dinero a través de entidades bancarias: falta de formación de los responsables de las áreas de compliance, complicidad, engaño o ambas

Más allá de la creación de instituciones, organismos, protocolos, y sobre todo de esfuerzos que se realizan para combatir y detener al crimen organizado transnacional (TOC por sus siglas en inglés) en general y al lavado de dinero en particular, los Estados ven como sus esfuerzos han ido perdiendo l...

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Detalles Bibliográficos
Autor principal: Corbino, Mariano
Formato: Objeto de conferencia
Lenguaje:Español
Publicado: 2016
Materias:
Relaciones Internacionales
banco
lavado de dinero
Acceso en línea:http://sedici.unlp.edu.ar/handle/10915/58252
http://congresos.unlp.edu.ar/index.php/CRRII/CRRII-VIII/paper/viewFile/3490/896
Aporte de:
SEDICI (UNLP) de Universidad Nacional de La Plata

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