<i>Modus operandi</i> en el lavado de dinero
Esta obra trata sobre el "Modus Operandi" en el lavado de dinero y los delitos subyacentes; tratamiento del tema en las Unidades de Información Financiera de los siguientes países: EEUU, Canada, Islas Cayman, Mejico, Uruguay y Chile; legislación internacional, regional y nacional y análisi...
Guardado en:
| Autor principal: | Pérez Serpa de Trujillo, Iris Natividad |
|---|---|
| Otros Autores: | Szeinfeld, Jorge Claudio |
| Formato: | Tesis Tesis de maestria |
| Lenguaje: | Español |
| Publicado: |
2013
|
| Materias: | |
| Acceso en línea: | http://sedici.unlp.edu.ar/handle/10915/33630 https://doi.org/10.35537/10915/33630 |
| Aporte de: |
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